| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 因公司注销回购股份数量为 5,680,000 股，占公司总股本比例较小，经计 算，本次回购股份注销后，"金宏转债"转股价格不变。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1319 号）核准，公司向不特 定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币1,016,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用合计11,840,377.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,004,159,622.64 元。并于 2023 年 8 月 10 日 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开第五届 董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目 "新建高端电子专用材料项目"达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。 本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投 项目的实施造成实质性影响。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有 ...

金宏气体股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第 六届董事会董事候选人的任职资格 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议，并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首席合伙人：谭小青 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2023年业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入为30.15亿元，证 券业务收入为9.96亿元。2023年度上市公司年报审计客户共计364家，收费总额 4.56亿元，涉及的行业主要涉及制造业，信息传 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于使用超募资金投资在建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 项目名称：北方集成电路二期电子大宗载气项目。 投资金额及资金来源：项目总投资金额为人民币 30,292.08 万元，其中拟 使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计 8,376.30 万元（截至 2024 年 8 月 31 日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准），剩余部分 由公司及北京金宏电子材料有限责任公司（以下简称"北京金宏"）自筹。 本次使用超募资金投资在建项目的事项已经过金宏气体股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第二十七次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 风险提示： 1、本次投资项目建设过程中可能存在因外部宏观环 ...

附件： 王惠根先生简历 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表 大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六 届监事会一致。 特此公告。 金宏气体股份有限公司董事会 2024年9月27日 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开 职工代表大会，会议的召开及表决程序 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 1,016.00 万张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 101,600.00 万元， 扣除发行费用人民币 1,184.04 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 100,415.96 万元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，出具了"容诚验字[2023]230Z0194 号"的《验资报告》。为规范公 司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募 集资金四方监管协议》。 具 体 情况 详见 公司 于 2023 年 7 月 13 日 在 上海 证券 交易 所网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）。 东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 部分 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 暨落实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金； ● 回购股份用途：拟用于员工持股计划或者股权激励； ● 回购股份价格：不超过人民币 24 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法 实施或只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响， 致使本次回购股份所需资金未能筹 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场 表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 9 月 23 日以 电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于制定<会计 ...