合同生效条件：合同自双方代表签字并盖章之日起生效 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：工业气体供应合同 合同金额：根据合同测算，约为人民币 23.40 亿元（不含税），具体以 实际为准。 合同履行期限：自启动之日起 15 周年止 对上市公司当期业绩影响：本次交易属于金宏气体股份有限公司（简称 "公司"）控股子公司金宏气体（上海）有限公司（以下简称"上海金宏"）日常 经营活动相关合同，若本合同顺利履行，预计将对公司当期业绩及未来业绩产生 积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力，且能对现有业务之间 的协同带来有益的帮助。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会 因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双 ...

金宏气体股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高金宏气体股份有限公司 以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定和 《金宏气体股份 有限公司章程》 以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组 以下简称"舆情领导小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人及下属企业负责人组成。 第六条 舆情领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 P A G 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次 2024 ...

金宏气体股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | 目 录 | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………………4 | | | 第一节 股份发行………………………………………………………………………4 | | | 第二节 股份增减和回购…………………………………………………………………6 | | | 第三节 股份转让………………………………………………………………………7 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………………8 | | | 第一节 股东……………………………………………………………………………8 | | | 第二节 股东大会的一般规定…………………………………………………………10 | | | 第三节 股东大会的召集………………………………………………………………13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………………………………………………………14 | | 第五节 | 股东大会的召开…………… ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场 表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 7 月 16 日以 电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注 ...

东吴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况（以下简称"IPO 募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金 宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万 元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 6 月 11 日出具了"容诚验字 [2020]230Z0085 号"的《验资报告》。 关于金宏气体股份有限公司 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况（以下简称"可转债 募集资金"） 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有 ...

卞海丽女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于聘任内审负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第 五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》《关于 聘任证券事务代表的议案》。相关聘任事项的具体情况如下： 一、聘任公司内审负责人 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议并通过了 《关于聘任内审负责人的议案》，公司董事会同意聘任昝锡锤女士任公司内审负 责人，任期自公司第五届董事会第三十 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事 项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合 法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。 公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于上 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第 五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币 2.00 亿 元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高不超过人民币 5.00 亿元的可转 换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。在使用授权额度及使用授权期限范 围内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关 法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理 财 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的 5,680,000 股股份的用途进 行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册 资本"。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 2021年7月30日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"第一期回购计 划"），同意公司使用自有资金不低于人民币15,170万元（含），不超过人民币 29, ...