证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-062 东芯半导体股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票预留授予日：2023 年 10 月 27 日 限制性股票预留授予数量：39.60 万股，约占目前公司股本总额 44,224.9758 万股的 0.09% 股权激励方式：第二类限制性股票 《东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就， 根据东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2022 年年度 股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的预留授予日 ...

海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为东芯 半导体股份有限公司（以下简称"东芯股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关规定，对公司核心技术人员离职的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员赖荣钦先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完毕 离职手续。辞职后，赖荣钦先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 赖荣钦先生，男，1967年12月出生于中国台湾，毕业于台湾交通大学资讯工 程研究所资讯工程博士学位。2021年3月起任公司DRAM设计团队设计开发高级 总监，为公司核心技术人员之一。 截至本公告披露日，赖荣钦先生未直接或间接持有公司股份。赖荣钦先生已 获授但尚未归属的51,000股限制性股票将作废。 （二）参与的研发项目和专利情况 赖荣钦先生任职期间作为核心技术人员参与公司研发工作 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-067 东芯半导体股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员赖荣钦先 生因个人原因申请辞去相关职务，离职后将不再担任公司任何职务。 赖荣钦所负责的工作已经平稳交接，赖荣钦先生离职不会对公司技术研 发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。 一、核心技术人员离职情况说明 赖荣钦先生，男，1967年12月出生于中国台湾，毕业于台湾交通大学资讯工 程研究所资讯工程博士学位。2021年3月起任公司DRAM设计团队设计开发高级 总监，为公司核心技术人员之一。 截至本公告披露日，赖荣钦先生未直接或间接持有公司股份。赖荣钦先生已 获授但尚未归属的51,000股限制性股票将作废。 近日，公司董事会收到公司核心技术人员赖荣钦先生的书面辞职报告。赖荣 钦先生因个人原因申请辞去公司职务。辞职后赖荣钦先生不再担任公司任何职务。 1、赖荣钦 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-065 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映公 司2023年第三季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2023年9月30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减 值准备。 公司本次计提信用减值损失66.85万元，计提资产减值损失2,882.28万元， 具体如下表： 单位：人民币万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 74.31 | | | 其他应收款坏账损失 | -8.77 | | | 其他非流动资产坏账损失 | 1.31 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 39.84 | | | 存货跌价损失 | 2,842.44 | | | 合计 | 2,949.13 | 东芯半导体股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-068 东芯半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 contact@dosilicon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-066 东芯半导体股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年10月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资 子公司，下同）根据实际需要，以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过3.5 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度使用期限为自公司董事会 1 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）（包括全资子公司）基 于正常经营和业务需要，根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发 展和资金使用安排的前提下，以套期保值为目的，拟以自有资金与银行 等金融机构开展额度不超过 3.5 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期 保值业务，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 本事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审 议通过， ...

公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-061 东芯半导体股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据《东芯 半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）等的相关规定，将本次激励计划授予价格由 22.00 元/股 调整为 21.874 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 13 日，公司召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整及预留授予相关事项的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518038 4 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整及预留授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 德恒 06F20230159-00003 号 致:东芯半导体股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受东芯半导体股份有限 公司(以下简称"公司"或"东芯股份")的委托,担任专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》〈以下简称"《股权激励 管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-064 东芯半导体股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以 及《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-061）。 （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 ...

东芯半导体股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《东芯半导体股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为东芯半导体股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就公司第二届董事会第九次会议相 关事项发表如下独立意见: 一、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 1、根据公司2022年年度股东大会的授权,董事会确定本次激励计划的预留 授予日为2023年10月27日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励 计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 经核查,我们认为:公司本次对2023年限制性股票激励计划(以下简称"本 次激励计划"）授予价格(含预留部分)的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《东芯半导体股份有限公司2023年限制性 股票激励计划(草案)》(以 ...