证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-063 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 因公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.1260 元 （含税），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $${\Xi}{\mathrm{o}}{\Xi}{\Xi}{\#}+{\mathbb{H}}$$ | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次激励计划的预留授予情况 | 8 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 | 8 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况9 | | | 第六章 | 本次限制性股票预留授予条件成就情况说明 11 | | | | 一、限制性股票的授予条件 11 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | - ...

东芯半导体股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见(截至授予日) 东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管 指南 4 号》")等相关法律、法规及规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对公司 2023年限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划")预留授予激励对象名单(截至授予日)进行了 核查,并发表核查意见如下: 1、本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规 范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定 的激励对象条件,符合《东芯半导体股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 (草案)》（以下简称"激励计划(草案）"）规定的激励对象范围,其作为公 ...

海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司 开展外汇套期保值业务事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为东芯半导 体股份有限公司（以下简称"东芯股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司（包括全资子公司，下同）经营业务出口外汇结算业务量较大，主要以 美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩 造成一定的影响。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及全资子公司拟与银行开 展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司拟开 ...

东芯半导体股份有限公司 东芯半导体股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划预留授予分配情况表 公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的 分配情况如下表所示： | 类别 | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 性股票总量 | 告日公司股本总 | | | | 的比例 | 额的比例 | | 核心骨干人员及董事会认为需要 激励的其他人员（27 人） | 39.60 | 7.92% | 0.09% | | 预留授予限制性股票数量合计 | 39.60 | 7.92% | 0.09% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合 ...

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月 20 日） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观 电话会议  其他（ ） 参与单位名称 广发基金、广发证券、泰康基金、民生证券 活动时间 2023年10月20日 活动地点 公司会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 人员姓名 投资者关系：王佳颖 一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司半年度 的经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、对于更大容量的NAND产品，公司是否有相关的规划？答：在NAND领 域公司目前专注于SLC NAND的设计研发，目前已经形成了SLC NAND产 品的技术优势。除此之外，我们在3D NAND、MLC NAND等拥有相应的技术 储备。2、作为IC设计公司，如何保证产能及供应链的稳定性？答：公司 ...

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月 17 日至 10 月 18 日） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观 电话会议  其他（ ） 大家资管、汇添富基金、湘财证券、广发证券、中邮证券、建信基金、 参与单位名称 光大证券 活动时间 2023年10月17日、10月18日 活动地点 公司会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 人员姓名 投资者关系：王佳颖 一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司半年度 的经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、公司未来的经营策略是怎样的？答：公司将抓住中国集成电路产业发 展国产化的良好机遇，以成为国内领先的存储芯片设计企业为目标，致力 ...

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月 11 日至 10 月 12 日） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观 电话会议  其他（ ） 东北证券、Willing Capital、中信建投、北大方正人寿资管、信达证券、 参与单位名称 宝盈基金、汇丰前海证券、交银施罗德、旭松投资、HSBC Capital、路 博迈基金、UG FUND 活动时间 2023年10月11日、10月12日 活动地点 公司会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 人员姓名 投资者关系：王佳颖 一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司半年度 的经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、公司目前涉及的下游应用主要有哪些？ ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-060 截至 2023 年 9 月 30 日，东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 995,955 股，占公司总股本 442,249,758 股的比例为 0.2252%，回购成交的最高 价为 34.66 元/股，最低价为 27.77 元/股，支付的资金总额为人民币 29,991,445.03 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年5月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10,000 万元（含）、不超过人民币20,000万元（含）的首次公开发行普通股取得的超募 资金，以不超过人民币40元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司 股份。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司分别于2023年5月11日、2023年5月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年 9 月 26 日至 9 月 27 日） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观 电话会议  其他（ ） 民生证券、石峰资产、华安证券、海富通基金、长信基金、长江证券自 参与单位名称 营、华夏未来资本、钦沐资产、招商信诺、上海翀云私募基金、旌安投 资、中银基金、石峰资产、中银国际证券、中信保诚基金 活动时间 9月26日、9月27日 活动地点 公司会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 人员姓名 投资者关系：王佳颖 一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司半年度 的经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、公司目前的主营业务有哪些？答：公司是目前中国大陆少数能够同 ...