证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-029 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段 ...

公司代码：688116 公司简称：天奈科技 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 江苏天奈科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏天奈科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技股份有限 公司董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 （1）2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会 公众公开发 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份为基数实施利润分配，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案内容 经天健会计 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）业务发展及日常经营 所需，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，交易关联方 为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称"新纳环保"），预计 ...

股票代码：688116.SH 报告组织范围：本报告覆盖天奈科技及旗下全资与控股子公司。 报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出上述时间范围。 报告发布周期：本报告为年度报告，发布时间与公司当年年报发布时间一致。 编制依据 天奈科技 2023年度社会责任报告 关于本报告 本报告主要根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》、中国社会科学院《中国企 业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0）、国家标准化管理委员会《社会责任报告 编写指南》（GB/T36001-2015）等报告指引或规则编制而成。 本报告是江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）向社会公开 发布的2023年度社会责任报告（以下简称"本报告"）。本报告回顾了公司2023年在环 境、社会和公司治理（ESG）等领域开展的实践和取得的绩效，旨在增进各利益相关方 对公司的了解，提升公司可持续发展价值。 报告范围 本报告以电子版发布，网络下载本报告请登录 上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）获取。 | ...

江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年，公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，稳步 推进新项目建设，不断提升强化产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提 升公司的核心竞争力、盈利能力以及海内外市场份额。 （一）持续保持科技创新能力 公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发积累，在碳纳米管以及相关复 合材料领域已经形成了丰富的技术储备，并将其在国内外申请了专利。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 94 项。 2024 年，公司将在现有技术储备基础上，继续加大科技研发投入，结合公司 实际情况积极发展新质生产力，增强自主核心技术储备，强化市场和行业趋势洞 察，保持产品领先优势，保证公司产品契合下游客户对新技术新路线如"半固态 /固态电池""钠电池""大圆柱电池""快充快放高倍率电池"等高品质电池的需 求，同时拓展公司产品在硅基负极材料、导电塑料、芯片领域及其他领域的应用， 助力碳纳米管领域实现新的突破，巩固公司在细分市场的优势地位。同时，公司 将保持开阔视野，持续进行前瞻性研究，依托拥有的企业技术研发平台，引进行 1 为贯彻落实关 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体监 事，并于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。本次 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏天奈科技股份有限公司监事会 ...

江苏天奈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏天奈科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何灏、杨永宏、于成永的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何灏、杨永宏、于成永及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议 2024年第一次会议于 2024年 4月23日发出通知,于 2024年 4 月 26 日 在公司会议室以通讯表决方式召开,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董 事 3人。经过半数独立董事推举,独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议,本 次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有 限公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,本次会议及其决议合 法有效。会议由召集人杨永宏先生主持,与会独立董事经过认真讨论,通过举手 表决的方式一致通过如下决议; 一、审议并通过《关于 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要,定价符合 市场化原则,符合公司和全体股东的利益,对公司独立性无影响,不存在损害公 司及股东利益的情况,我们一致同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该事 项提交公司董事会审议。 表决结果:赞成3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议并通过《关于公 ...