江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议 2024年第一次会议于 2024年 4月23日发出通知,于 2024年 4 月 26 日 在公司会议室以通讯表决方式召开,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董 事 3人。经过半数独立董事推举,独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议,本 次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有 限公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,本次会议及其决议合 法有效。会议由召集人杨永宏先生主持,与会独立董事经过认真讨论,通过举手 表决的方式一致通过如下决议; 一、审议并通过《关于 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要,定价符合 市场化原则,符合公司和全体股东的利益,对公司独立性无影响,不存在损害公 司及股东利益的情况,我们一致同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该事 项提交公司董事会审议。 表决结果:赞成3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议并通过《关于公 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于成永,男,中国国籍,汉族,1971年8月出生,无境外永久居留权, 博士研究生学历,教授,中国注册会计师(非执业)。1995年8月至2000年3月, 任准阴工业专科学校交通分部教师,2000年3月至2008年6月,任淮阴工学院教师, 2008年6月至今,任南京财经大学教师,现任南京财经大学会计学院副院长。2023 年5月31日至今,担任天奈科技独立董事。现兼任科华控股股份有限公司独立董 事、江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 江苏天奈科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况： （一）基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审 计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、 大型央企、国企、外商投资企业等在内的多家固定客户。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ...

江苏天奈科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"） 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案,对公司重要事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利 益,较好地发挥了独立董事的作用。 本人于2023年12月15日公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过之日 起，正式担任公司第三届董事会独立董事。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨永宏,男,中国国籍,1966年10月出生,理论物理专业,博士研究生, 东南大学物理学院教授、博士生导师。2004年入选教育部首批"新世纪优秀人才 支持计划",2006年入选江苏省"六大人才高峰资助计划",2007 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 4 月 27 日 附件： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流 程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，公 司对组织架构进行调整优化。 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3804 号 江苏天奈科技股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天奈科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏天奈科技股份有限公司（以下简称天奈科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制 ...

江苏天奈科技股份有限公司 二零二四年四月 belief and 2008 for the first of the first t and and Butter | grand the research | www. and in the province | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 ……………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第一节 股东 …………………………………… ...

江苏天奈科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司重要事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利 益,较好地发挥了独立董事的作用。 报告期内,本人因个人原因辞去天奈科技独立董事职位,于2023年5月31日 公司召开2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任,不再担 任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将任期内履职情况汇报如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人苏文兵,男,中国国籍,汉族,1965年10月出生,无境外居留权,毕 业于南京大学工商管理专业,管理学博士。长期从事管理会计和资 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计 机构。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健所 2023 年度审计工作情况履行监 督职责，具体如下： 江苏天奈科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年，是由一批资深注册会 计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。综合 实力位列内资所第一，全球排名前二十位。拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能 力。包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7000 余家，其中上市公司客户 690 余家，新三板挂牌客户近 300 家。按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位 居全国第一。近三年通 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏天奈科技股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、 ...