成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，认真执行股 东大会各项决议，切实履行董事会职能并积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法 人治理，确保了董事会科学决策和规范运作，保障了公司及全体股东的利益，保证了公 司健康、稳定地发展。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年 度股东大会上进行述职。 第四届董事会第二十五次会议决议 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程 ...

公司代码：688117 公司简称：圣诺生物 成都圣诺生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都圣诺生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-008 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对 关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十五会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关 于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席 会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至公司 2024 年年度股东大会审议。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于 预计 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称圣诺生物）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供圣诺生物年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为圣诺生物年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 圣诺生物管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-009 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司成都圣诺生物制药有限公司（以下简称"圣诺制 药"），全资子公司眉山汇龙药业科技有限公司（以下简称"眉山汇龙"） 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 7.10 亿元的综合授信额度。同时，公司拟为合 并报表范围内的子公司、子公司之间提供合计不超过人民币 3.70 亿元的担保额 度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至本公告披露日，公司实际为全资子公司提供的担保总额为 3.00 亿元 （不含本次担保），担保余额为 1.93 亿元，公司实际对外提供的反担保总额为 0.2 亿元（不含本次担保），反担保余额为 0.2 亿元。 本次担保不涉及反担保。 本次申请银行授信额度并提供担保事项尚需提交公司 2024 年年 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-006 关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为成都圣诺生物科技股份有 限公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。 ● 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务 审计及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。现将相关事 项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成都圣诺生物科技股份有限公司 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》等相关规定，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会认真履行审计职责，积极开展审计委员会工作。 现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 因独立董事唐国琼女士向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相关 专门委员会的职务，公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 补选徐正松先生为公司第四届董事会独立董事及公司董事会审计委员会主任委 员。 公司 2024 年度第四届董事会审计委员会由徐正松先生、文发胜先生、刘霞 女士三名成员组成，其中徐正松先生、刘霞女士为公司独立董事。徐正松先生具 有会计专业资格，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次，具体召开情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-010 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日， 公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议了《关于 为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步强化公司风 险防控水平，促进公司董监高充分行使权力、履行职责，为公司稳健发展营造良 好的治理环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董 事、监事及高级管理人员购买责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本 议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。具体情况入下： 一、董监高责任保险方案 1、投保人：成都圣诺生物科技股份有限公司 为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权 董事会并同意董事会授权公司经理层在上述方案内办理公司董事、监事及高级管 理人员责任险购买的相 ...

2024 年度审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况报告 成都圣诺生物科技股份有限公司 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对天健在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健 2023 年度业务总收入为 人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-014 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下 属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计18,109,548.11元，具体情况 如下表： 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值 1 孰低计提或调整存货跌价损失。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计 9,747,302.58元。 2、对合同资产计提减值损失的情况 合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值 会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失 ...