国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司的募集资金投资项目使用情况如下： 单位：万元 | 募投项目 | 拟投入募集资金金 | 已投入募集资金金 | | --- | --- | --- | | | 额 | 额 | | 高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化 | 35,000.00 | 13,937.42 | | 项目(注 1) | | | | 高端半导体装备研发项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1 | 募投项目 | 拟投入募集资金金 | 已投入募集资金金 | | --- | --- | --- | | | 额 | 额 | | 晶圆再生项目（注 2） | 15,000.00 | 14,020.49 | | 集成电路高端装备研发及产业化项目 | 50,000.00 | 36,458.38 | | 补充流动资金（注 3） | 30,000.00 | 30,148.59 | | 合计 | 150,000.00 | 111,578.95 | 注 1："高端半导体装备（化学机械抛光机）产 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马德芳，已充分了解并同意由提名人华海清科股份有限公司董事会提名 为第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任华海清科股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华海清科股份有限公司董事会，现提名王浩为华海清科股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任华海清科股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华海清科股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王浩，已充分了解并同意由提名人华海清科股份有限公司董事会提名为 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任华海清科股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

华海清科股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）拟将全资子公司华海清科 （北京）科技有限公司（以下简称"北京子公司"）使用部分首发募投项目节余 资金、部分超募资金和自有资金实施的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "集成电路高端装备研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月。 本次延期仅涉及募投项目的募集资金投入进度变化，募集资金投资项目 的实施主体、实施方式、投资用途及投资总额等均未改变，不会对募集资金投资 项目的实施造成实质性的影响。 本事项无需提交公司股东会审议。 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2026-007 三、募投项目延期的具体情况及原因 公司于 2026 年 2 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资 规模不发生变更的情况下，将"集成电路高端装备研发及产业化 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人雷震霖，已充分了解并同意由提名人华海清科股份有限公司董事会提名 为第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任华海清科股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

华海清科股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞任暨 提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事金 玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即 将满六年，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务，在 公司股东会选举产生新任独立董事之前，将继续履行独立董事和董事会专门委员 会相关职责。 同时为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，公司于 2026 年 2 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事 会独立董事候选人的议案》，同意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公 司第二届董事会独立董事候选人，其中马德芳先生为会计专业人士。新任独立董 事在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起就任， 任期与公司第二届董事会一致，具体情况公告如下： 一、独立董事离任情况 （一）离任的基本情况 证券代码：688120 证券简称：华海清科 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华海清科股份有限公司董事会，现提名雷震霖为华海清科股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任华海清科股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华海清科股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华海清科股份有限公司董事会，现提名马德芳为华海清科股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任华海清科股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华海清科股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2026-009 华海清科股份有限公司 召开日期时间：2026 年 3 月 4 日 14 点 30 分 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： （一） 股东会类型和届次 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 2026年第二次临时股东会 至2026 年 3 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年3月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...