华海清科股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履 行监督职责情况报告 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则切实对立信在 2024 年度的审 计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计 服务。 ...

华海清科股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，华海清科股份有限公司（以下简称 "公司"）制定 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案，以进一步提升公司 经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要 措施包括： 一、坚持自主创新，聚焦主业提升核心竞争力 公司始终坚持以技术创新为企业发展驱动力，通过持续推进新产品、新工艺 的开发，深耕集成电路制造上游产业链关键领域，保证了科技创新成果的持续输 出和市场竞争力的稳步提升。2025 年，公司将继续在核心技术自主创新、新产 品研发及布局、强化产业链协同效应等方面进一步加强行动力，具体包括： 1、持续推进新产品新工艺开发，积极服务产业前沿第一线 公司坚持"正向设计"的研究开发理念，始终以核心技术的自主创新引领公 司创新工作的开展，依托"国家企业技术中心"、"院士专家工作站"、"博士后科 研工作站"等科研创新平台，持续加大自主研发力度。2024 年度，公司研发投 入达 39,376.81 万元，同比增长 29.56 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-035 华海清科股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体监事，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由公 司监事会主席李泉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-025 华海清科股份有限公司 （一）审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。 我们保证公司 2024 年年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

我们认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度关联交易预计符 合公司及子公司的正常业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的 原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东，特别是非关联股东的利益。关联 交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因 此类交易而对关联方形成依赖。 因此，我们同意《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，并提交第二届董事会第十三次会议审议。 华海清科股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第二次会议，于 2025 年 4 月 28 日上午 9：00 以现场和通讯相结合的方式召开， 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举金玉丰先 生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上 市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定。与会独 立董事经充分讨论，审议并通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-024 华海清科股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体董事，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公 司董事长王同庆先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相 关规定。公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项，所披露 的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效票 8 票，其中赞 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-026 华海清科股份有限公司 2024 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），同时以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4.90 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和转增比例 不变，调整拟分配的利润总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体 ...

国泰海通证券股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 关于华海清科股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公 | 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 | | 司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披 | 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范 | | 露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证 | 运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息 | | 券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办 | 披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他 | | 法要求承担相关持续督导工作。 | 机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担 | | | 相关持续督导工作。 | 一、2024 年保荐机构持续督导工作情况 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华海清科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏鹏、裴文斐 | 被保荐公司代码：688120.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于同意华海 ...

华海清科股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 灯出 报告编码: . 华海清科股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10934 号 华海清科股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华海清科股份有限公司(以下简称华海清科)财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为华 海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华海清科使用超 募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核 查意见: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]890号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,666.67万股， 发行价格为人民币 136.66 元/股，募集资金总额为 364,427.12 万元，扣除发行费 用 15,436.60 万元（不含 ...