华海清科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 要求，以及《公司章程》等相关制度，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的 义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李全，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学西 方经济学专业，博士研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 8 月任财政部财政科学 研究所博士后；2006 年 8 月至 2017 年 7 月历任财政部中国财政科学研究院会计 学专业助理研究员、副研究员、研究员；2017 年 8 月至今任南开大学金融学院 教授；2020 年 3 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独 ...

华海清科股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查：公司独立董事金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的任职情况以及 其签署的相关自查情况报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华海清科股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

华海清科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 要求，以及《公司章程》等相关制度，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的 义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职； 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具备《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等相关制度所要求的独立性，能够确保客观、独立 的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 管荣齐,男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-023 华海清科股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 22 日（星期二）至 4 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hwatsing.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季 度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等情况， 公司计划于 2025 年 4 月 29 日（星期二）16:00-1 ...

法律意见书 国枫律股字[2025]A0114 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于华海清科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 致：华海清科股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《华海清科股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-021 华海清科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 1、公司在任董事 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人； （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 227 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 227 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 135,404,198 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 135,404,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.3232 | | 普通股股东所持有表 ...

华海清科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 目录 证券代码：688120 证券简称：华海清科 | 华海清科股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 华海清科股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 华海清科股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一：关于变更公司董事的议案 4 | | | 华海清科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-020 华海清科股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成立日期：二〇一三年四月十日 住所：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 经营范围：机电设备技术的开发、转让、咨询、服务及相关产品的制造、安 装、维修；货物及技术进出口业务；企业管理咨询服务；晶圆加工；机电设备及 耗材制造、销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发； 非居住房地产租赁；机动车充电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）公司的经营范围以登记机关核准的事项为准。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开了第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任王 同庆先生为公司总经理，同时根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代 表人，因此变更王同庆先生为公司法定代表人，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日披露于上海证券 ...

截至2025年4月9日 10:16，中证半导体产业指数(931865)强势上涨6.05%，成分股华海清科(688120)上涨11.37%，中科飞测(688361)上涨9.15%，华峰测控 (688200)上涨8.84%，芯源微(688037)，安集科技(688019)等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨6.04%，最新价报1.42元。拉长时间看，截至2025年4月8 日，半导体产业ETF近半年累计上涨3.15%。 流动性方面，半导体产业ETF盘中换手7.44%，成交1181.56万元。拉长时间看，截至4月8日，半导体产业ETF近1月日均成交1799.46万元。资金流入方面， 半导体产业ETF最新资金净流出404.61万元。拉长时间看，近21个交易日内有12日资金净流入，合计"吸金"2021.35万元。 回撤方面，截至2025年4月8日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.47%。 费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。 跟踪精度方面，截至2025年4月8日，半导体产业ETF近半年跟踪误差为0.055%，在可比基金中跟踪精度最高。 数据显示， ...