证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-011 华海清科股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 28 日 华海清科股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满。根 据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 27 日召开职工代表大会，选举许振杰先生 和王旭先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由五名监事组成，其中应包括两名职 工代表。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名非职工 代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。 许振杰先生和王旭先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的 要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受 到中国证券监督管理委员会的 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-014 华海清科股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事及 第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司于同日召开职工代表大会 选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 同日公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会 各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司首席科学家的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》等议案。现将相关 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-012 华海清科股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 27 日以现场方式召开。为尽快使得第二届董事会董事履行相应义务 和职责，保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会 议的通知时限要求。本次会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 第二届董事会董事后，以口头方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事共同推举路新春先 生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 同意选举路新春先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会 第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 表决结果 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-010 华海清科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,303,877 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,303,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2684 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2684 | （四） 表 ...

华海清科股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为华海清科股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案发表以下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 经审查总经理候选人张国铭先生的教育背景、工作经历等相关资料，我们认 为张国铭先生具备出任公司总经理的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求， 不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，且提名、聘任程序合法有效。 因此，我们一致同意聘任张国铭先生为公司总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》 经审查副总经理候选人李昆先生、王同庆先生和赵德文先生的教育背景、工 作经历等相关资料，我们认为李昆先生、王同庆先生和赵德文先生具备出任公司 副总经理的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》等法 律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任 程序合法有效。 因此，我们一致同意聘任李昆先生为公司常务副总经理、王 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-013 华海清科股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 同意选举周艳华女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自公司第二届监 事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过此项议 案。 特此公告 华海清科股份有限公司 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 27 日以现场方式召开。为尽快使得第二届监事会监事履行相应义务 和职责，保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免本次会 议的通知时限要求。本次会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 第二届监事会监事后，以口头方式通知全体监事。 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，全体监事共同推举周艳华女士主持 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 二○二四年二月 华海清科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于华海清科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华海清科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等我国现行有关法律、法 规、规范性文件以及《华海清科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《华海清科股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》） 的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受华海清科股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐申秋律师、侯为满律师出席公司 于 2024 年 2 月 27 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），就公司本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件，听取了公司对有关事实的陈述和说 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 华海清科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 目 录 | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案..5 | | | | 议案二：关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 7 | | | | 议案三：关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案..8 | | | 华海清科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-008 华海清科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,966,536 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,966,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.0561 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.0561 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长路新春先生主持。会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出 ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 华海清科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年二月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于华海清科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华海清科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等我国现行有关法律、法 规、规范性文件以及《华海清科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《华海清科股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》） 的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受华海清科股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐申秋律师、侯为满律师出席公司 于 2024 年 2 月 5 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），就公司本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明 ...