本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第五次会议决议公告 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日以现 场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。根 据《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于11月24日以 书面通知方式送达。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持， 应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-058 杰华特微电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 2023年度，受全球经济增速放缓、半导体行业周期变化、终端市场景气度 及需求下降等因素 ...

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股58,080,000股，募集资金总额为人民币2,222,140,800.00元， 扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额 为人民币 2,054,684,929.68 元。上述募集资金的到位情况已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719 号《验资报告》。 公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构中信证券、 存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专 户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司于 2022 年 12 月 22 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杰华特首次公开发行股票科创板上市公告 书》。 二、募集资金投资项目的基本情况 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信 ...

终止实施 2023 年限制性股票激励计划 证券代码：688141 证券简称：杰华特 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杰华特微电子股份有限公司 | （二）咨询方式 8 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 注：1、如无特殊说明，本独立财务顾问报告所引用数据指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标； 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本报告所依据的文件、材料由杰华特提供，本激励计划首次授予相 关事项所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报 告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二） ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-059 杰华特微电子股份有限公司 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日以现 场会议方式召开第二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。根据《杰 华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于11月24日以书面通 知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事 3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 监事会认为：公司本次终止2023年限制性股票激励计划符合《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，募集资金总额 为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币 2,054,684,929.68 元。上述募集资金 的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验 [2022]719 号《验资报告》。 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-056 杰华特微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日分别 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-055 杰华特微电子股份有限公司 关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日分 别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 5 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于杰华特微电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：杰华特微电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）受杰华特微电子股份有限公司 （以下简称公司或上市公司或杰华特）委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及 《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杰华特微电子 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司终止实施本激励计划（以下简称本次终止）所涉及的 相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材料， 查阅了按规定需要查阅的 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-060 杰华特微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 17 日 15 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-057 杰华特微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 根据《杰华特首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公 开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日分 别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了 明确的同意意见。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电 ...

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"杰华特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，募集资金总 额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元 ...