杰华特微电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司法人治理水平，完善公司治理结构，维护中小股东利益，规范公司选择董 事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港联交所上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监 管规则以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制度，是指公司股东会选举两名以上（含 两名）董事时，参加股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以该 次股东会应选董事人数之积，参加股东会的股东可以将其拥有的投票权数全部投 票选举一位董事候选人，也可以分散投票给多位董事候选人，按得票多少依次决 定董事人选。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职 工董事。 第四条 股东 ...

杰华特微电子股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关规定、公司股票上市地证券监管规则及《杰 华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东或实际控制人及关联方 之间的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的控股子公司与公司大股东 及关联方之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称占用公司资金（简称"资金占用"），包括：经营性资金 占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接 或间接拆借给 ...

杰华特微电子股份有限公司 关联（连）交易管理办法 （草案） 第四条 根据《科创板上市规则》，具有下列情形之一的自然人、法人和其他 组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； （H 股发行并上市后适用） 第一章 前 言 第一条 为保障杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联（连） 交易的公允性，确保公司的关联（连）交易行为符合公平、公正、公开的原则以 及监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 联交所上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《杰华特微电子股 份有限公 ...

杰华特微电子股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下合称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则以及《杰华特微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资 产等进行的各种形式的投资活动（购买银行理财产品的除外），对外投资包括以 下情形： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模， 有利于积累资金； （三）坚持效益优先的原则，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第四条 本制度适用于公司 ...

杰华特微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林桂洪，已充分了解并同意由提名人杰华特微电子股份 有限公司董事会提名为杰华特微电子股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杰华特微电子股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务或管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-023 杰华特微电子股份有限公司 关于增选独立董事、选举职工代表董事及调整专门委员会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司职工代表大会选举职工代表董事 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，并结合公司于 2025 年 4 月 25 日发布的董事会通知的有关要求，为进一步完善公司治理结构，公司董事会现拟 对公司现行章程进行修订。本次章程修订内容包括拟在公司董事会中增设职工代 表董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。因此公 司于 2025 年 4 月 28 日召开了公司职工代表大会，同意选举马问问女士（简历详 见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司 2024 年年度股东大 会审议通过《关于修订<公司章程>部分条款及部分内部制度的议案》之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 二、关于增选公司董事会独立董事及确定其薪酬事项 为进一步完善公司在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市后 ...

杰华特微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 提名人杰华特微电子股份有限公司董事会，现提名林桂洪为 杰华特微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-020 杰华特微电子股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案，现将有关情况公告如 下： 为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一 步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司 拟在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次 H 股上市"）。公司将充分考虑现有股东的利 益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议 通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限） ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-022 杰华特微电子股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健国际会计师事务所有限公司 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司拟在境外公开发 行股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次 H 股上市"） 之目的，公司拟聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称"天健国际"） 为本次发行上市的申报会计师及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外 审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天健国际是一家注册于香港具备公众利益实体核数师审计资格的持牌执业 会计师事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注 册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室，经营范围为提供中小企 业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务服务、企业收购/合并的专业管理、 公司财务重组及清 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-021 杰华特微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及 H 股发行上市后适用的《公司章程》、 修订及制定相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及部分 内部制度的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）> 及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治 理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据公司发展需要，并进一步完善公司的治理结构，提高公司的决策效率和 管理水平，增强公司的竞争力和可持续发展能力，《杰华特微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）具体修订情况如下： | 修订前条款 | | | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...