信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关 人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重大事项"） 的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券 交易所（以下简称"上交所"）要求披露的信息，公司应按有关监管规定及时向 有关监管机构或证券交易所报告、公告信息，并按规定方式通过指定媒体发布。 第三条 本办法适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构 （以下简称"信息披露义务人"）： （一）董事会秘书和董事会办公 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决 策，特制定本规则。 武汉长盈通光电技术股份有限公司 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）（以下简 称"《证券法》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性文件规定，结合本公 司实际情况制定。 第二章 董事会职权 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （九）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护 武汉长盈通光 电技术股份 有限公司（以 下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由武汉长盈通光电技术有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更设立的 股份有限公司；公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 914201005550145025。 公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受 国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2022 年 9月 30 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众公开发行人民币普通股 23,533,544 股，于 2022 年 12月 12日在上海 证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册中文名称：武汉长盈通光电技术股份有限公司；英文名 称：Yangtze Opt ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司为第三人提供下列担保的行为：被 担保人因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第二章 对外提供担保的基本原则 第四条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性，保障广大投资者特别是中小投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉长盈通光电技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 2、关联交易应签订书面协议，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则。 3、对于必须发生的关联交易，依法履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表专业意见或出具报告。 第三条 公司与关联人之间发生关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联交易和 ...

重要内容提示： 超额募集资金金额及使用用途： 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"长盈通"或"公司"）首次 公开发行股票实际募集资金净额为人民币 755,232,847.47 元，其中超募资金 255,232,847.47 元。公司拟使用 50,000,000.00 元超募资金用于永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为 19.59%。 公司承诺： 每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募 资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的 资金需求；在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子 公司以外的对象提供财务资助。 审议程序简述： 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-073 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-072 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事王晨女士递交的书面辞职报告。王晨女士因已到法定退休年龄申请辞去董 事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何 职务。具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适 用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 王晨 | 董事 | 2025/10/28 | 2026/8/27 | 个人已退 休 | 否 | / | 否 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-074 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公 司治理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 28 日，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"长 盈通"或"公司"）召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分 公司治理制度并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本 公司通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、 宁波铖丰皓企业管理有限公司等 3 名交易方收购武汉生一升光电科技有限公司 100%股权。公司本次发行股份购买资产新增股份已于 2025 年 10 月 13 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次向特定对象发行 新股登记完成后，公司增加有限售条件流通股 6,406,376 股，公司总股本增加至 128,780 ...

一、计提资产减值准备情况概述 结合武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营 情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号——存货》 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第8号— —资产减值》（以下合称"《企业会计准则》"）等相关会计政策规定，为客 观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营 成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充 分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。公司前三 季度累计计提的减值准备总额为1,523.61万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,466.97 | 含应收账款、应收票据、其他应收款等减值损失 | | 资产减值损失 | 56.64 | 含存货跌价损失及合同履约成本减值损失、其他 | | | | 非流动资产减值损失等 | | 合计 | 1,523.61 | | 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-075 武汉长盈通光电 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-076 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 至2025 年 11 月 20 日 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票 ...