证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-012 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/11/15，由实际控制人、董事长王磊提议 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 预计回购金额 4,000 万元~8,000 万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 2,845,194 股，占公司总股本 457,678,129 股的比例为 0.62%，购 买的最高价为 30.70 元/股 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-012 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份进展公告 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自 筹资金（包括但不限于中国民生银行股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款） 通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用 于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 42.76 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日和 2024 年 11 月 21 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-070）、《关于 2024 年第二期以集 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 见证法律意见 德恒 02G20240040-00004 号 致：江苏微导纳米科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏微导纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派王金波律师、顾晗律师（以下合称"本所 承办律师"）出席公司于2025年3月14日下午14点00分在江苏省无锡市新吴区长 江南路27号公司会议室召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资 格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本 法律意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-011 本次股东大会由公司董事会召集，董事 LI XIANG 先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》 及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 普通股股 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏·无锡 2025 年 3 月 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日下午 14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 3 月 14 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 14 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室。 三、会议召开方式 本次会 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-010 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自 筹资金（包括但不限于中国民生银行股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款） 通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用 于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 42.76 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日和 2024 年 11 月 21 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年第二期以集中竞 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-009 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度报告为准，提请投资者注意投资风险。 | | | | 单位：万元、万股 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | | | （％） | | 营业总收入 | 269,992.62 | 167,972.13 | 60.74 | | 营业利润 | 21,454.68 | 28,930.59 | -25.84 | | 利润总额 | 21,524.88 | 29,171.49 | -26.21 | | 归属于母公司所有者 | 21,437.86 | 27,039.19 | -20.72 | | 的净利润 | | | | | 归属 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-007 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。董 事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年度公司审计工作量和市场价格情况等 与天职国际协商确定具体报酬。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业 风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-008 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 不涉及。 二、 会议审议事项 网络投票系统 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-006 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层根 据 2024 年度公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：在开展 2023 年度财务审计服务过程中，天职国际能够恪尽职守， 遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审 计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性，同意续聘天职 国际为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以 ...