公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意 1 中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏微导 纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对微导纳米 2025 年度日常关联交易预计事项 进行了审慎核查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议和第 二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。董事 会同意公司根据生 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-081 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2025 年度日常关联交易， 是基于公司正常生产经营所需，关联方提供的商品/服务也与其主营业务一致。 关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非 关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公 司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议和第二届董事会审计委员会第十 六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 公司于 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏微导 纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对微 导纳米部分募投项目结项及部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每 股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 76, ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-078 江苏微导纳米科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事 会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式向全体 监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 公司监事会同意公司对募投项目"基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产 升级项目"予以 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-079 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目 "基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目"予以结项，同意将募投 项目"基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目"达到预定可 使用状态时间延期至 2025 年 12 月。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施 主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金投资项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-076 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 1,817,821 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,817,821 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）45,445,536 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所科创 板上市。公司发行完成后股本总数为 454,455,359 股，其中有限售条件流通股 416,866,261 股，占公司股本总数的 91.73%，无限售条件流通股 37,589,098 股，占 公司股本 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏微导 纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对微导纳米首次公开发行部分战略配售限售股 上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）45,445,536 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所科 创板上市。公司发行完成后股本总数为 454,455,359 股，其中有限售条件流通股 416,866,261 股，占公司股本总数的 91. ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式首次回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15，由实际控制人、董事长王磊提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 197,888 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 5,929,197.55 元 | | 实际回购价格区间 | 29.42 元/股~30.45 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自 筹资金（包 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-074 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15，由实际控制人、董事长王磊提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自 筹资金（包括但不限于中国民生银行股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款） 通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用 于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-073 ● 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额 为准； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份 的回购报告书 ● 回购股份资金来源：自有资金和/或自筹资金（包括但不限于中国民生银行 股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施股权激励计划 及/或员工持股计划； 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 42.76 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，公司董事、监事、高级管 ...