陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2013 | 12 | 月 | 日 19 | | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | | | 8 | 号华联时代大厦 | A | 幢 | 601 室 | | | 首席合伙人 | 余强 | | | | 上年末合伙人数量 | | | | | ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-014 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 4 月 24 日，公司通过回购专用账户所持有的公司股份 868,800 股，不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利，因此不参与本次利润分配。 如在公司 2023 年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回 购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发 生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行资本公 积转增股本，亦不派送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可 ...

关于陕西莱特光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5142号 陕西莱特光电材料股份有限公司全体股东: 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 我们接受委托,审计了陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"莱特光 电")2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]5141号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的莱特光电管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告(于璐瑶) 本人作为陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任 职期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席公司 2023年度召开的董事 会及董事会专门委员会相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事的 专业优势及独立作用,切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及 公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。本人具有《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-019 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》及陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》的有关规定，第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 公司监事会主席杨雷先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会 议。根据《公司章程》的相关规定，本次会议由半数以上监事共同推举监事李乾 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 经各位监事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：2023 年，公司监事会依 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李祥高) 本人作为陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 任职期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席公司 2023 年度召 开的董事会及董事会专门委员会相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了 独立董事的专业优势及独立作用,切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李祥高,男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生。本科毕业于湖南大学化学化工学院分析化学专业并取得学士学位,硕士研究生毕 业于中国科学院长春应用化学研究所高分子化学专业并取得硕士学位,博士研究生 毕业于天津大学化工学院生物化工专业并取得博士学位。1988年 7 月至 2001 年 6 月,任机械工业部天津复印技术研究所研究室主任、副所长;2001年7月至今,任 天津大学化工学院 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-016 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"莱特光电"）于2024年 4月24日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公 司的议案》，批准公司作为合并方吸收合并全资子公司陕西莱特迈思光电材料有限公 司（以下简称"莱特迈思"），并提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施， 包括但不限于决定合并基准日、签署协议文本、编制资产负债表及财产清单、通知债 权人、办理相关资产权利转移、股权变更、工商变更登记等相关事宜。 本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，莱特迈思作为被合并方，其独 立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由 公司依法承继。本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》规定， ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行者 浙24PKE6BVEH 内部控制审计报告 陕西莱特光电材料股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,莱特光电于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中汇会 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 114,068,353.51 | | 61.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 43,511,586.05 | | 85.00 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | 38 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-017 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现就 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"莱特光电"）2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A股）40,243,759股，发行价格为每股人民币22.05元，实际募集资金 金额为人民币887, ...