陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,351,499 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,351,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 40.2306 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 40.2306 | | （%） | | 注：截至本次股东大会 ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划 陕西莱特光电材料股份有限公司 二〇二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -2- 风险提示 1、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 3、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 4、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响，提请广大投资者注意。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划》系依据《中华 人民共和国公司法》《 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议  腾讯会议 参与单位 名称及人 工银瑞信基金：叶浩、夏雨 安信证券：朱思 员姓名 会议时间 2024年1月11日 会议地点 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观  电话会议  腾讯会议 参与单位 详见附件：《陕西莱特光电材料股份有限公司2024年1月5日至1月9日 名称及人 投资者关系活动参会名单》 员姓名 会议时间 2024年1月5日至1月9日 会议地点 ...

会议须知 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱特 光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定， 特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。 2024 年 1 月 | 会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 议案 | 2：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》 | 7 | | 议案 | 3：《关于提 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 详见附件：《陕西莱特光电材料股份有限公司2024年1月3日及1月4日 名称及人 投资者关系活动参会名单》 员姓名 会议时间 2024年1月3日及1月4日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 2024 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 ...

二、实施回购股份进展 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-001 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,690,279 股，占公司总股本 402,437,585 股的比例为 0.42%，回购成交的最高价 为 24.00 元/股，最低价为 16.58 元/股，成交总金额为 30,004,663.16 元（不含交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购的股份将在未 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）本员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （四）本员工持股计划的持有人分配情况 9 | | （五）本员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 11 | | （六）本员工持股计划的管理模式 13 | | （七）本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 20 | | （八）本员工持股计划其他内容 24 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 25 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 25 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 27 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 28 | ...