证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-053 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响；项目延期未改变本项目的投资内容、投资总 额、实施主体，不会对本项目的实施造成重大影响。本次延期不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定。 该议案无需提交公司股东大会审议。 保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 一、董事会会议召开情况 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 29 日以现场结 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第二条 本员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行 内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊 派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 本员工持股计划的持有人情况 第一章 总则 第一条 为规范陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或 "公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法 律 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-054 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《陕西莱特光 电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，第四届监 事会第二次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司 5 楼会议室以现场结合通讯的方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件、电话等方式送达至公 司全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议由监事会主席杨雷先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎 决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次募投项目延期不存在变相改变 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-055 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2023 年第三次职工代表大会，就公 司拟实施的 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司 职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。经与会职工代表讨论，审 议通过如下事项： 一、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 陕西莱特光电材料股份有限公司 二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -2- 风险提示 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"莱特光 电"）2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计 划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 5、因本持股计划实施产生的 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对莱特光电募集资金投资项目延期事项 进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）40,243,759 股，发行价格为每股人民币 22.05 元， 实际募集资金金额为人民币 887,374,885.95 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-052 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"） "OLED 终端材料研发及产业化项目"达到预定可使用 状态的时间进行延期。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核 查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。本次延期未改变募投项目的内容、 投资用途、投资总额和实施主体。现将本次募投项目延期事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-056 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进 行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划内容及制定程序符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 陕西莱特光电材料股份有限公司 二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -2- 风险提示 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"莱特光 电"）2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"） 需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 5、因本持股计划实施产生的相关 ...