（一）利润分配方案的具体内容 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-014 湖北华强科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.434 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，湖 北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末合并报表可供分配利润为人民 币 247,611,840.80 元，母公司报表可供分配利润为人民币 223,338,746.20 元。 ...

湖北华强科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11356 号 湖北华强科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了华强科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG 11356 号 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北华强科技股份有限公司（以下简称华强科技）财务报 表，包 ...

一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民 币 35.09 元，募集资金总额为人民币 302,497.56 万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 21,282.47 万元，实际募集资金净额为人民币 281,215.08 万元。 前述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位，由大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第 1-10041 号《验资报告》。 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司 调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上 ...

湖北华强科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11360 号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是 否在所有重大方面按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和上海证 券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标：营业 关于湖北华强科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11360号 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北华强科技股份有限公司(以下简称"华强科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG11356 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华强科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 2023 年末募集资金结余金额 | 201,761.46 | | 减：本期募投项目投入金额 | 3,447.99 | | 减：超募资金永久补充流动资金转出 | 32,600.00 | | 减：手续费 | 0.13 | | 加：利息收入 | 3,899.40 | | 2024 年末募集资金结余金额 | 169,612.74 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司2024年度金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为了规范公司与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"兵装财司"） 之间的业务往来，公司与兵装财司于 2022 年 4 月 26 日签订《金融服务协议》（以 下简称"协议"），协议有效期为自协议生效日起三年。协议主要条款内容如下： 1、签订主体 甲方：湖北华强科技股份有限公司 乙方：兵器装备集团财务有限责任公司 2、服务内容 乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务： （1）结算服务 ①乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业 务相关的辅 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对华强科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民 币 35.09 元，募集资金总额为人民币 302,497.56 万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 21,282.47 万元，实际募集资金净额为人民币 281,215.08 万元。以上 募集资金到位情况已 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪川，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士， 哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委员会仲裁员，北京安杰世泽律师事 务所合伙人。历任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅律师 事务所（Clifford Chance）伦敦、中国香港办公室访问律师，美国世达法律事务 所（Skadden, Arps）律师，北京怡文律师事务所合伙人，北京市世泽律师事务所 创始合伙人。现任北京安杰世泽律师事务所执委合伙人；现兼任江西智锂科技股 份有限公司董事（非上市公司）、航天智造科技股份有限公司独立董事、北京新 兴东方航空装备股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘景伟，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业，硕士研 究生学历，中国注册会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 历任林业部林业基金管理总站贷款处干部、北京林业大学经济管理学院教师、北 京金城园林公司副总经理、岳华会计师事务所有限责任公司合伙人。现任信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现兼任非上市公司职务包括：首程控 股有限公司非执行董事，北京琴宗文化艺术有限责任公司监事，北京信永中和普 信管理咨询有限公司经理、执行董事，信永中和工程管理有限公司董事，北京全 电智领科技有限公司董事，信永中和管理咨询有限责任公司经理，信达金融租赁 有限公司独立董事，远洋集团控股有限公司独立董事；兼任北京燕京啤酒股份有 限公司独立董事（上市公司），2020 年 9 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司 ...

综上，我们同意提名刘颖斐女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议进行审议。 湖北华强科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 21 日 湖北华强科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《湖北华强科技股份有限公司章 程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人刘颖斐女士的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得 担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合 ...