湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事及专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观 判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会。按照《公司章程》《湖 1 一、独立董事的基本 ...

湖北华强科技股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 64,982,273.26 | 121,337,392.45 | -46.44 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,883,115.36 | 14,14 ...

湖北华强科技股份有限公司 2024 年年度报告 湖北华强科技股份有限公司2024 年年度报告 1 / 277 公司代码：688151 公司简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 刘景伟 | 工作原因 | 刘洪川 | 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人孙光幸、主管会计工作负责人孙岩及会计机构负责人（会计主管人员）章博声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-016 湖北华强科技股份有限公司 关于2024年度计提（转回）资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提（转回）资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策、会计估计等相 关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司对合并报表范围内的 2024 年末可能出现减值迹象的应收账款、存货等资产 进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对 2024 年度可能发 生的信用减值损失及资产减值损失计提减值准备。 公司 2024 年度计提各项资产减值准备影响当期损益金额合计-9,073,236.43 元。具体情况如下表所示： 单位：元 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘颖斐,已充分了解并同意由提名人湖北华强科技股份有限 公司董事会提名为湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任湖北华强科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; l (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 湖北华强科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北华强科技股份有限公司董事会,现提名刘颖斐为 湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与湖北华强科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名 ...

湖北华强科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11357 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11357 号 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了湖北华强科技股份有限公司（以下简称华强科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华强科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 中国• ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-020 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到刘景伟先生递交的书面辞职报告，刘景伟先生因其个 人工作原因申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员（召集人）、 董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。 由于刘景伟先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一且独立 董事中欠缺会计专业人士，因此刘景伟先生将继续履行董事会及相应专委会职责 至新任独立董事选举产生之日。截至本公告披露日，刘景伟先生未持有公司股票。 刘景伟先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 1 二、变更独立董事情况 湖北华强科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨变更独立董事、董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是华强科技 管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计华强 科技 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的 相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北华强科技股份有限公司(以下简称"华强科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号 为信会师报字(2025)第 ZG11356 号的无保留意见审计报告。 华强科技管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的华强科技 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 湖北华强科技股份有限公司 涉及财务公司关联 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-019 湖北华强科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施方案及新增募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华强科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议 通过了《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》，同意公司调整部 分募投项目实施方案及新增募投项目的事项。 1 2. 募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及华泰联合证券已于 2021 年 12 月 1 日与交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、 中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。 2022 年 10 月 26 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第 十次会议审议通过，公司将 ...