证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-040 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 02 日（星期一）下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日（星期一）至 11 月 29 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （office@hqtc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

湖北华强科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|----------- ...

湖北华强科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规、规范性文件以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息， ...

舆情管理制度 （2024 年 10 月制订） 第一章 总则 第一条 为提高湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《湖北华强科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 湖北华强科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上已经存在的或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各 ...

特此公告。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-039 湖北华强科技股份有限公司董事会 湖北华强科技股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告 2024 年 10 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过《调整董事会专门委员会成员的议案》， 具体情况如下： 为强化董事会定战略的职责，提升董事会战略委员会的组成力量，经公司董 事长提名，公司全体董事一致同意新增刘榜劳先生、唐伦科先生为第二届董事会 战略委员会委员，原第二届董事会战略委员会三名委员不变。新增后战略委员会 由五名委员组成，具体人员构成如下：孙光幸（召集人）、张亚昌、徐斌、刘榜 劳、唐伦科。上述新增补的两名委员任期自公司第二届董事会第八次会议审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次战略委员会委员增补符合相关法 律法规以及《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董 事会战略委 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-038 湖北华强科技股份有限公司 2024 年半年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 10 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 金红利 0.0155 元（含税），共计派发现金红利 5,339,750 元。 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 公司全部股东（包括无限售条件流通股及 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 ☑路演活动 | | | □ 现场调研 □其他 | | | | | 财通证券、财信证券、长城证券、宸沣资本、东方财富证 | | | | 券、东方证券、光大证券、广发证券、国联证券、国鸣投 | | | | 资、国盛证券、国泰君安、国元证券、华安证券、华创证 | | | | 券、华福证券、华泰联合、华泰证券、华鑫证券、惠华基 | | | | 金、九方智投、开源证券、利多星投资、平安证券、青骊投 | | 参与单位名称 | | 资、人保资产、瑞华投资、瑞银证券、上海陶山、深圳固 | | | | 禾、天风证券、天弘基金、湘财证券 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-037 湖北华强科技股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 活动主题：传递"新"声"质"驭未来——中国兵器装备集团所属部分 上市公司 2024 年中期集体投资者交流会 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30 1 二、公司出席人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流和视频直播 根据中国兵器装备集团有限公司（以下简称"中国兵器装备集团"）统一安 排，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）将与其控股的其他 6 家上 市公司共同参加中国兵器装备集团所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交 流会。本次集体投资者交流会以"传递'新'声'质'驭未来"为主题， ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-036 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 160 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 266,724,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 266,724,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.4237 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.4237 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 湖北华强科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公 ...

大成 DENTONS 大战 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(官昌)律师事务所 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号 九州大厦 A 座 14-16 层 邮编:443000 Beijing Dacheng Law Offices, LLP(Yichang) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District 443000, Yichang, Hubei, China 北京大成(宜昌)律师事务所 关于湖北华强科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成 DENTONS 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 www.dacheng.com 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16 层 (443000) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling Distr ...