湖北华强科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，湖北华 强科技股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年度审计工作过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信在资质条件等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 签字注册会计师（项目合伙人）1：许培梅，2001 年成为注册会计师，2008 一、资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2025年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项均为公司正常经营业务需要，遵循了公平、公正、 公开的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司、无关联关系股东及广大 中小股东的合法权益，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此而对 关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的 议案》，董事会会议上，关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、顾道 坤先生回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。表决程序符合《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5 票同意，0 票反对，4 票回避，0 票弃权。 公司于同日召开第二届监事会第八次会议， ...

公司代码：688151 公司简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审计 与风险管理委员会工作细则》的有关规定和要求，2024 年度，董事会审计与风 险管理委员会全体委员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行审计监督 职责，全面关注湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展状况， 按时出席董事会审计与风险管理委员会会议。现将董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 公司第二届董事会审计与风险管理委员会由三名独立董事组成，分别为刘景 伟先生、刘洪川先生、王广昌先生，三位委员分别为财务、法律、防化行业专家， 其中召集人由具有会计专业资格的刘景伟先生担任。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计与风险管理委员会成员本着勤勉尽责的原则， 认真履行各项职责，全年共召开 6 次会议，审议议案 28 项，历次会议均由全体 委员出席，具体情况如下： | 序 号 | 会议 ...

| | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 2024 | 年度募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 关于湖北华强科技股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 湖北华强科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11358 号 关于湖北华强科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11358号 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强 科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华强科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-022 湖北华强科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）变更 相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前 年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变 更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前 年度的追溯调 ...

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3名,分别为刘 景伟、刘洪川、王广昌。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司独 立董事对自身独立性进行了自查,并将自查情况提交董事会。自查结果显示,公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,不存在直接或者 间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立性客观判断关系的情形,能够独立履行 职责,不受公司及其控股股东、实际控制人等单位或个人的影响。 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 湖北华强科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北传 经核查独立董事刘景伟、刘洪川、王广昌及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及个人签署的相关自查文件,董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的控股股东下属单位中担任任何职务。 独立董事与公司及其控股股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或者其他可 能对其独立客观判断产生影响的情况。2024年度,公司独立董事始终保持高度的独 立性,其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 ...

湖北华强科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实中央经济工作会议、中央金 融工作会议精神，根据国务院国资委《关于印发<提高央企控股上市公司质量工 作方案>的通知》等相关文件要求，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 27 日发布《湖北华强科技股份有限公司 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 24 日发布了《湖北华强科技股份有限 公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的进展报告》。2024 年度，公 司积极贯彻落实行动方案内容，在聚焦主营业务，在提升公司经营效率、加强市 场竞争力、保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 公司将继续响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，着力推动上市公 司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资 本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，践行以投资者为本的发展理念，实 现上市公司高质量发展，树立良好的资本市场形 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-017 湖北华强科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目的资金需求和正常进行的前提下，使用超募资金 32,600.00 万元永久补充流 动资金，用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补充流动资 金占超募资金总额的比例为 29.96%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为 ...

湖北华强科技股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《企业集团财务公司管理办法》的要 求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的定期财务报告，湖北华强科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）业务资质 1．财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构。持有其颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信 用代码为：911100007109336571。 2．财务公司注册资本 303,300 万元人民币，其中：中国兵器装备集团公司 （以下简称兵器装备集团）出 ...