本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2024年10月23日以现 场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2024年10月21日以邮件等方式通知 全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到 董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本次调整的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《科创板上市 公司自律 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-072 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件等方式通知全体监事。经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法 律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-071 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本次调整的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次调整在公司 2024 年第 二次临时股东大会的授权范围之内。调整后的激励计划不会对公司的财务状况和 经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟 信安科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》 （公告编号：2024-069）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-069 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 （二）2024 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 19 日，公司对本次激励计划首次授 予部分激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会 未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2024 年 8 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2024 年 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告 编号：2024-046）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）2024 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员 | | | | | | | 刘坤 | 中国 | 副总经理 | 3.00 | 1.59% | 0.04% | | 小计 | | | 3.00 | 1.59% | 0.04% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 核心骨干人员及董事会认为需要激励 | 的其他人员（共计 | 117 人） | 148.25 | 78.44% | 1.88% | | 首次授予部分合计（118 | | 人） | 151.25 | 80.03% | 1.92% | | 三、预留部分 | | | 37.75 | 19.97% | 0.48% | | 合 计 | | | 189.00 | 100.00% | 2.40% | 注：1、上述 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（截止授予日） 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露》等有关法律法规及规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）首次授予激励对象名单（截止授予日）进行核查，并 发表核查意见如下： （一）本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-070 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2024 年 10 月 23 日； ●限制性股票授予数量：151.25 万股，约占公司目前股本总额 7,873.8639 万股的 1.92%； ●股权激励方式：第二类限制性股票。 根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》或"激励计划"）的规定，湖南麒麟信安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事 会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 23 日为本次激励计划首次授 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\gamma_{\mu}\gamma_{\nu}$$ | 麒麟信安、本公司、 | 指 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 《湖南麒麟信安科技股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | 划、《激励计划》 | | 划》 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖南麒麟信 | | 本报告 | 指 | 安科技股份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予相关 2024 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的 法律意见书 二零二四年十月 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 2 正 文 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南麒麟信安科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"麒麟信安"）的委托，作为公司2024年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划提供 专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《科创板上市公司自律监 管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《科创板自律监管指南第4号》"） 等现行法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规 ...

一、本次误操作的情况说明 （一）减持计划 公司于 2024 年 9 月 19 日披露了《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-057）。公司股东湖南高新 创投因自身资金需求，计划自 2024 年 10 月 17 日起至 2025 年 1 月 16 日期间通 过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 787,386.39 股，合计减持比例占 公司总股本的比例不超过 1%。截至本公告披露日，湖南高新创投在本次减持计 划中通过集中竞价方式累计减持公司股份 484,000 股。 序 号 交易时间 交易方式 交易方向 成交数量 （股） 成交价格 （元/股） 成交金额 （元） 1 2024 年 10 月 17 日 集中竞价 交易 卖出 3,000 60.09 180,270 1,000 60.73 60,730 5,000 62.773 313,866.16 1,000 59.12 59,120 （二）本次短线交易的情况说明 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-068 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东误操作导致短线交易 ...