湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘宏） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行 独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘宏，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党，毕业于 国防科技大学，硕士学历，教授。1983 年 7 月至 1985 年 8 月，任河北大学教师； 1985 年 8 至 1988 年 7 月，在国防科技大学攻读硕士学位；1988 年 7 月至今，任 湖南师范大学教师。2023 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘桂良） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行 独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘桂良，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕 业于湖南财经学院，本科学历，硕士生导师，注册会计师。1983 年 7 月至 1987 年 6 月，任湖南财经学院团委副书记，1987 年 7 月至 2007 年 5 月，任湖南财经 学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授，2007 年 6 月至 202 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责麒 麟信安上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 工作制度，并针对公司的具体情况制定了 | | | 计划。 | 相应的持续督导工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与麒麟信安签订承销及保荐协 | | 2 | | 议，该协议明确了双方在持续督导期间的 | | | ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 627.59万股，累计占流通股比： 20.2%，较上期变化： -197.74万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10转3股 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 404.34 | 13.02 | -48.20 | | 鹏华研究精选混合 | 34.55 | 1.11 | 新进 | | 北京华软创新投资合伙企业(有限合伙) | 30.62 | 0.99 | -3.80 | | 香港中央结算有限公司 | 30.28 | 0.97 | -21.75 | | 王安祺 | 25.54 | 0.82 | -8.86 | | 陈小飞 | 22.14 | 0.71 | 新进 | | UBS AG | 20.50 | 0.66 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 20.07 | 0.65 | 新进 | | 中欧电 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行湖南麒麟信 安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司2024年度（以下简称"本 持续督导期间"）情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人 高骜旻、马睿 （三）现场检查时间 2025年3月24日—3月27日，2025年4月7日—4月18日 （四）现场检查人员 高骜旻、邱诗云、冀峪 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担 保、重大对外投资情况；经营状况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要生产经营场所； 2、查阅公司本持续督导 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-033 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖 南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留拟授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象 人员名单进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象名单的公示情况 公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-034 投资者可于 2025 年 04 月 23 日（星期三）至 04 月 29 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 IR@kylinsec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 30 日 （星期三）11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-032 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的预留授予激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其 作为公司本次激励计划有预留授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会认为公司本次激励计 划的授予条件已经成就。 （2）公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制 性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电话等方式通知全体董事。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-031 根据《上市公司股权激励管理办法》《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大 ...

2、本激励计划涉及的预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍人员、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女； 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） 一、 限制性股票激励计划分配情况表 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 额的比例 | | 核心骨干人员及董事会认为需要激励 | 37.75 | 19.97% | 0.48% | | 的其他人员（共计 人） 35 | | | | | 合 计 | 37.75 | 19.97% | 0.48% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过目前公 司股本总额的 1%，公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划目前公司股 本总额的 20%； 2025 年 4 月 10 日 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 湖南麒 ...