证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-023 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件等方式通知全体监事。经全体监事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》 经审议，监事会认为，公司本次新增募投项目实施主体并投资设立子公司的 事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安部 分募投项目新增实施主体并投资设立子公司事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖 南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-021 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司 的公告 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内， 公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资 于以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 麒麟信安操作系统产品升级及生 态建设项目 | 13,070.61 | 13,070.61 | | 2 | 一云多芯云计算产品升级项目 | 15,774.48 | 15,774.48 | | 3 | 新一代安全存储系统研发项目 | 18,022.45 | 18,022.45 | | 4 | ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年三月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本 次股东大会发表律师见证意见如下： 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 96 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,715,875 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-022 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公 司的公告》（公告编号：2025-021）。 特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件等方式通知全体董事。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合 法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到 会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 6 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-019 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 91 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,754,832 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,754,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.7299 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.7299 | ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年三月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、准确。 鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 14 日、2025 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次 会议，先后审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议 案》、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》， 具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 15 日、2025 年 2 月 25 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募 投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）、《湖南 麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资 设立子公司的公告》（公告编号：2025-013）。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-017 近日，上述两家全资子公司 ...