（二）2024 年度募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金总额32,052.50万元，其中， 以前年度使用16,119.55万元，本年度使用15,932.94万元，均投入募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）。公司募集资金使用及余额具体情况如下： 单位：人民币 万元 项目 金额 募集资金净额 83,319.12 减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额） 18,033.80 手续费支出 6.19 以超募资金永久性补充流动资金金额 10,400.00 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-035 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南麒 麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号），湖南麒麟信安科技股份有 ...

一、会计师事务所基本情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度的财务审计 机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《湖南 麒麟信安科技股份有限公司》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细 则》）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2024 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-042 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况及经营成果，基 于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产 减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2024 年度公司计 提各类信用及资产减值准备共计 41,346,781.05 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -38,248,508.25 | | 其中：应收票据坏账损失 | -539,420.00 | | 应收账款坏账损失 | -37,572,452.94 | | 其他应收款坏账损失 | -136,635.31 | | 二、资产减 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-039 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14:00:00 2024年年度股东大会 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-045 湖南麒麟信安科技股份有限公司 本议案在提交本次监事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。 第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次 会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-041 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会 议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-044 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会 议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集 和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 特此公告。 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的编制 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。 本次会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024 年总经理工 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-036 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增比例：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现 金红利，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用 证券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前湖南麒麟信安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每 股转增比例不变，相应调整每股转增股本总数，并另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-038 一、本次授权事项概述 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届 监事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权的有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、本次授权事宜的具体内容 本 ...