证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-053 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度财务状况及经营成果， 基于谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产 减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2024 年半年度公 司计提各类信用及资产减值准备共计 3,453,510.33 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -2,570,690.39 | | 其中：应收票据坏账损失 | 7,600.00 | | 应收账款坏账损失 | -2,445,245.98 | | 其他应收款坏账损失 | -133,044.41 | | 二、资产减值损失 | ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：长沙麒安网信安全创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称"产业基金"） 产业基金拟围绕国家网络空间安全与数字经济发展战略，重点投资具有 强安全属性的新一代信息技术各细分领域、具有创新性、成长性和平台价值的未 上市项目，投资方向与公司所处行业和战略规划契合，有利于公司借助专业机构 力量，挖掘与公司业务方向具有协同性的优质项目，加速公司的产业生态布局和 业务发展。 投资金额：产业基金初始认缴规模为人民币 3 亿元，湖南麒麟信安科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人 民币 1 亿元，占总出资比例 33.33%。产业基金全部认缴出资额分两期实缴到位， 首期实缴出资比例为认缴出资总额的 40%。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示： 湖南 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-052 经审议，监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2024 年半年度报告》及摘 要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议 通知于 2024 年 8 月 18 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会 主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召 开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票 ...

本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、准确。 为出具本法律意见书，本所依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等网站的与本次股东大 会 有关的通知等公告事项； 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年八月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》" ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-047 湖南麒麟信安科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,028,607 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,028,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.8157 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.8157 ...

一、核查范围及程序 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-048 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司通过 向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"） 查询，公司对本次激励计划所涉及内幕信息知情人在公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内（即 2024 年 2 月 10 日-2024 年 8 月 9 日，以下简称" ...

一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象名单的公示情况 公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《湖南麒麟信安科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称《激励对 象名单》）等公告。并于同日在公司内部对 2024 年限制性股票激励计划首次授 予的激励对象名单及职务进行了公示，公示时间为 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 19 日，时限不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息 有异议者，可及时通过电话、邮件以及现场沟通等方式向公司监事会反映。 截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟首次授予激励对象有关 的任何异议。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-046 湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 7 | | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 8 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的 | | | 议案 | | 9 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 ...

及相关事项的核查意见 湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害上市公司及全体股东利 益的情形。 综上所述，监事会一致同意公司实施本次激励计划。 特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露》等有关法律、法规及规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查，并 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-043 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并按照湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事 的委托，独立董事刘桂良女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘桂良女士，其基本情况如下： 刘桂良女士：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业 于湖南财经学院，本科学历，硕士生导师，注册会计师。1983 年 7 月至 1987 年 6 月，任湖南财经学院团委副书记，1987 年 7 月至 2007 年 5 月，任湖南财经学 院（2000 年 4 ...