湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年二月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、准确。 为出具本法律意见书，本所依法审核了公 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-017 湖南麒麟信安科技股份有限公司 二、首次实施股份回购的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 2 月 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 389,424 股，占公司总股本 78,738,639 股的比例为 0.4946%，回购成交的最高价为 37.69 元/股，最低价为 35.29 元/股，支付的资 金总额为人民币 14,152,274.58 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 5 日，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 389,424 股，占公司总股本 78,738,639 股的比例为 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-015 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于被列入军队采购网军队采购暂停名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据军队采购网（以下简称"军采网"）发布的军队采购暂停名单，湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 1 月 29 日起暂停 参加军队采购活动。具体情况公告如下： 一、军采网发布的军队采购暂停资格记录信息 供应商名称：湖南麒麟信安科技股份有限公司 统一社会代码：914301003385143085 暂停日期：2024 年 1 月 29 日 暂停事由：涉嫌串通投标 二、对公司的影响及风险提示 上述事项正处于调查阶段，公司内部高度重视，立即组织人员自查并积极 准备申诉，争取尽快消除该事项对公司的影响。公司将进一步建立健全内部控 制制度，不断提升规范运作水平，增强公司核心竞争力。 目前公司整体经营情况正常，在暂停日前已签订的相关合同仍可以正常执 行。暂停期间，公司不能参加军队采购活动，公司产品仍可供应给军工集团 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于对外投资的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-014 二、投资标的基本情况 1、公司名称：湖南超能机器人技术有限公司 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）产业 布局，推进公司战略规划的实施，2023 年 12 月，公司与湖南超能机器人技术 有限公司（以下简称"超能机器人"或"标的公司"）及其原股东签署了《增 资协议》及相关配套协议，双方拟通过加强在无人智能、机器人操作系统、自 主可控等领域的战略合作，共同开拓应用场景，打造优势产品及行业解决方 案。公司以自有资金认购超能机器人新增注册资本 56.01 万元，本次增资后公 司持有超能机器人股权比例约为 4.29%。 超能机器人是一家"人工智能+互联网+机器人"整机解决方案提供商，其 产品主要包括服务型机器人和特种机器人，应用场景包括健康陪伴、幼小学 校、机场检修、园区安防、巡逻、消 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-013 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，湖南麒麟信安科技股份有 限公司(以下简称"公司"）尚未进行回购交易。公司正在进行回购专用证券账 户对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立及绑定事项，因此 2024 年 1 月 份尚未进行回购交易。 一、回购股份的基本信息 2024 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3，500.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购价格不超过 102.18 元/股 （含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 1 月 26 日、2 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-011 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）及《湖 南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》（公告编 号：2024-009）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份方案前一个交易日（2024 年 1 月 25 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-012 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。 3、回购期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 3 个月。 4、回购股份的价格：不超过人民币 102.18 元/股（含），该价格不高于公 司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 （二）相关股东是否存在减持计划 1、截至本公告披露日，公司尚未收到湖南高新创业投资集团有限公司（以 下简称"高新创投"）关于未来 3 个月、未来 6 个月内是否存在减持公司股份 计划的书面回函。如后续有相关股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时 履行信息披露义务。 2、除上述情况外，公司董监高、实际 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》(以下简称"《自律监管指引第 7 号》") 等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安使用部分超募资金回购股份事 项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-008 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 1、截至本公告披露日，公司尚未收到湖南高新创业投资集团有限公司（以 下简称"高新创投"）关于未来 3 个月、未来 6 个月内是否存在减持公司股份 计划的书面回函。如后续有相关股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时 履行信息披露义务。 2、除上述情况外，公司董监高、实际控制人、回购提议人、其他持股 5% 以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。 （一）本次回购基本情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）拟 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主 要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。 3、回 ...

一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于会前送达全体监事。根据《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体监事同意豁免 临时监事会提前 5 日通知的时间要求。本次会议由监事会主席王忠锋先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：公司拟使用超募资金通过集中竞价交易方式进行股份 回购，回购股份将用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）、不超 ...