中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年日常关联交易预计金 额合计不超过人民币 1,100 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案 时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年日常关联交易预计金 额合计不超过人民币 1100 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案 时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案无需提交股 东大会审议。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-056 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事已就该议案发表事前认可意见，独立董事认为：公司 2024 年 预计发生的关联交易是基于公司实际经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和 持续发展。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖 南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]41553 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构 及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下 项目： 1 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-057 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集 资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资 金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验 资报告》。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"麒麟信安")于 2023年12月26日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议， 审议并通过《关于部分 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为进一步规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 ...

一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次 会议通知于 2023 年 12 月 21 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会 议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-055 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事工作制度》《湖南 麒麟信安科技股份有限公司章程》等规定，我们作为湖南麒麟信安科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第二届董事会 第三次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经核查，我们认为，公司 2024 年预计发生的关联交易是基于公司实际经营 需要所发生，有利于公司经营的稳定和持续发展。本次关联交易定价以市场价 格为基础，遵循公开、公平、公允的交易原则，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会影响公司的独立性。 综上，我们一致同意将《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》提交 公司第二届董事会第三次会议审议。 独立董事： 刘桂良 叶强胜 刘宏 2023 年 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 湖南麒麟信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年12月19日-12月21日） 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（策略会） 光大保德信 太平养老 白犀资产 招银理财 兴银理财 海富通基金 上海运舟 复胜投资 天弘基金 建信保险 健顺投资 华泰资产 巨子投资 中泰证券 慎知资产 参与单位名称 中英人寿 泰康基金 中加基金 中信建投 申万宏源 长盛基金 鹏扬基金 国新国证 华商基金 合众资产 新沃基金 新华资产 民生证券 浙商证券 2023年12月19日 13:30-15:30 会议时间 2023年12月21日 13:30-14:30 会议地点 中国大饭店 上海浦东丽思卡尔顿酒店 公司接待人员 董事会秘书：杨子嫣女士 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 湖南麒麟信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年12月5日-12月6日） 编号：2023-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 德邦证券 银华基金 人保资产 中泰证券 中信证券 参与单位名称 华泰柏瑞 2023年12月5日 10:00-11:00、13:30-14:30、 会议时间 16:30-17：30 2023年12月6日 15:00-16:00 会议地点 公司会议室 公司接待人员 董事会秘书：杨子嫣女士 Q：公司相比其他同行业企业，核心竞争力主要有 哪些？ ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 湖南麒麟信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年11月23日-11月24日） 编号：2023-014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 楚恒资产 浙商证券 前海人寿 中泰证券 国寿资产 参与单位名称 银杏资本 禹田资本 2023年11月23日 14:00-15:30 会议时间 2023年11月24日 10:00-11:00 会议地点 公司会议室 董事会秘书：杨子嫣女士 公司接待人员 证券事务代表：王磊女士 Q：今年公司在电力行业的业务拓展情况如何？ A：在电力行业，今年公司新增两个业务板块，一 ...