证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-051 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的实 施计划，公司的部分募集资金将会出现暂时闲置的情形。为进一步规范公司募集 资金的使用与管理，提高公司募集资金收益，在保证不影响公司募集资金项目的 投入建设和公司业务正常经营的前提下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现 金管理，可以提高公司收益，保持公司资金的流动性。 （二）投资品种 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-050 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南 辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00-17:00。届 时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-049 湖南麒麟信安科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市 流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒麟信安"） 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,180,430 股，占公司股本总数的 1.50%， 限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售 期的全部战略配售股份数量。 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 11,373,980 股，占公 司股本总数的 14.45%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 30 日（因 2023 年 10 月 28 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2092 号)同意，公司向社会 ...

1 中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安首次公开发行部分限售股及战略配 售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 13 日出具《关于同意湖南麒麟信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2092 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 13,211,181 股，并于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板 上市，发行完成后总股本为 52,844, ...

本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公 司章程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述人员存在《公司法》及《公司 章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘任的高级管理人员具备担任公 司高级管理人员的资格与能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任 职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各 项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上，我们一致同意聘任刘文清先生为公司总经理，聘任任启先生、陈松政 先生及刘坤先生为公司副总经理，聘任苏海军先生为公司财务负责人，聘任杨子 嫣女士为公司董事会秘书。上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 独立董事：刘桂良 叶强胜 刘宏 2023 年 10 月 12 日 湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议 相关审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-048 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 12 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届 监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 9 月 26 日召开的职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第三次 临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第二届监事会主席的议案》。现就相 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-046 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,813,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 73.4246 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 73.4246 | | （%） ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、准确。 为出具本法律意见书，本所依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等网站的与本次股东大 会 有关的通知等公告事项； 二零二三年十月 湖 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-047 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 公司监事会全体监事一致同意选举王忠锋先生为公司第二届监事会主席，任 期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之 日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2023-042）。 特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 13 日 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 12 日以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提 前通知期限并一致同意推荐 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 16 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 17 | | 议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 18 | | 议案九：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 | 19 | | 议案十：关于选举第二届董事会独立董事的议案 | 20 ...