湖南麒麟信安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《湖南麒麟信安 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，公司改变招股说明 书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二0二三年九月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，本所依法审核了公 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-040 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,057,171 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,057,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0040 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.0040 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 本 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更过登记的议案 6 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，特制定公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责麒麟信安 上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相应 | 导工作制度，并针对公司的具体情况制 | | | 的工作计划。 | 定了相应的持续督导工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与麒麟信安签订了承销及保 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 荐协议，该协议明确了双方在持续督导 | | 2 | 持续 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688152 公司简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 195 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层 讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | | 营业收入 | | 34,002,434.09 | 21.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -1,323,328.77 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | -4,093,708.48 | ...

2022 年年度报告 公司代码：688152 公司简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 235 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人杨涛、主管会计工作负责人苏海军及会计机构负责人（会计主管人员）郭梓蔷 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为128,649,231.10元，截至2022年12月31日 ，公司合并报表累计未分配利润为296,952,908.79元， ...