证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请综合授信额度调整情况概述 公司此前于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议， 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》《关于 预计公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的 议案》《关于公司为公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申 请综合授信提供担保的议案》等相关议案，公司 2025 年拟向多家银 行和金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 20 亿元（或等额美 金）。全资子公司预计申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，公司 为公司之全资子公司 2025 年度向银行申请的综合授信提供连带责任 担保，在任意时点公司对全资子公司的银行授信担保额度均不超过人 民币 2 亿元。授信申请期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-032 深圳市有方科技股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 3、责任限额：不超过 1 亿元人民币 4、保险费总额：不超过 50 万元人民币/年（最终保费根据保险 公司报价确定） 5、保险期限：1 年（后续每年可续保） 为提升决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权 公司经营管理层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、 保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他 中介机构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合 同期满后办理续保或重新投保等事宜。 二、履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第五次会议，第四届监事会第四次会议 审议了《关于购买董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事作 为本次责任险的被保对象均已对本议案回避表决，本事项将直接提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 为 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-035 深圳市有方科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释第 17号"）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号，以下简称"《暂行规定》"）及《企业会计准则解释第18号》 （财会〔2024〕24号，以下简称"准则解释第18号"），变更相应 的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及 对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生 影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、" ...

深圳市有方科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，就公司现任独立董事金雷先生、罗珉先生、 郭瑾女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金雷先生、罗珉先生、郭瑾女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，公 司独立董事金雷先生、罗珉先生、郭瑾女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

| 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 39,304,632.96 | | 应收票据坏账准备 | 922,626.79 | | 其他应收款坏账准备 | 1,434,664.45 | | 存货跌价准备 | 16,135,659.59 | | 合同资产减值准备 | 226,286.49 | | 合计 | 58,023,870.28 | 二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明 （一） 信用减值准备 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收 款进行减值测试并确认损失准备，本期计提信用减值损失金额共计 4,166.19 万元。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-034 深圳市有方科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备和核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公 允地反映公司 2024 年度财务状况及经营 ...

深圳市有方科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》，并按照深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定和要求，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2024 年第三届董事会审计委员会由独立董事郭瑾女士、金雷先生和非 独立董事张楷文先生组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委 员由具备会计专业资格的金雷先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2024 年，公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）合同期限届满，经公司综合评估，公司变更立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制 的外部审计单位。 报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体委员出 席，会议具体情况如下： 2024 年 2 月 3 日召 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-020 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-022 深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议表决情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室现场召开第四届监事会第四次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘 要>的议案》 公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年年度 报告》和《2024 年年度报告摘要》予以汇报。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度 报告的内容与格式符合相关规定，公允 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-021 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将 2024 年度工 作总结形成的《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。公司独立董 事向董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。同时，公司董事会根据独立董事 提交的《2024 年度独立性自查情况表》编制了《公司董事会关于独 立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议 案尚需提交股东大会审议。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第五 次会议（以下简称"本 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-023 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 实现归属于上市公司股东的净利润为10,024.63万元，母公司实现净 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利 润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确，向全体股东每10股派发 现金红利1元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 利润10,458.22万元。截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利 润为4,022.08万元，母公司的累计未分配利 ...