证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-010 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在中信银行股份有限公司深圳分行申 请的人民币 2 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等 相关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提 供担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事 会及股东大会。 （一）担保基本情况 公司根据业务发展规划，并结合公司的融资需求，预计向中信银 1 行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 2 亿元的综合授信额度， 由公司全资子公司东莞有方为公司提供连带责任保证，担保方式为连 带责任保证，保证期间本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行 期限届满之日起三年 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-009 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在兴业银行股份有限公司深圳分行申 请的人民币 1 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等 相关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提 供担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事 会及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 深圳市有方科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代 | 91440300793892618P | | | | 码 | | | | | 类型 | 股份有限公司（上市） ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-008 深圳市有方科技股份有限公司 关于公司提起诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼、仲裁阶段：诉讼法院已立案受理，仲裁也已 获受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：35,169,474.92 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司本次诉讼、仲裁不 会影响公司正常生产经营。公司在本次诉讼、仲裁案件中为原告，鉴 于本次诉讼、仲裁尚未开庭审理，上述事项对公司当期及期后利润的 影响具有不确定性，最终实际影响以仲裁结果、法院判决为准。 向广东省深圳前海合作区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼， 并于同日收到法院《受理案件通知书》【案号：（2025）粤 0319 民初 1250 号】。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。 二、诉讼、仲裁的案件基本情况 （一）诉讼、仲裁当事人 原告：深圳市有方科技股份有限公司 统一社会信用代码： 91440300793892618P 一、本次诉讼 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-007 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核 算，尚未经注册会计师审计。公司尚需完成对员工的绩效考核，尚需 聘请资产评估机构对部分资产进行评估，尚需对部分资产的减值计提 情况进行进一步核查，可能会造成净利润减少。除上述因素外，公司 尚未发现影响本次业绩预告准确性的重大不确定性因素。 （2）预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损 益后的净利润约 7,793.03 万元左右，与上年同期相比，将增加约 12,773.16 万元左右，同比变动 256.48%左右。 （三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （1）公司 2023 年年度归属于母公司所有者的净利润：-3,843.16 万元 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-005 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室现场召开第四届监事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于调整部分募投项目实施计划的议案》 经审核，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目的内部投 资结构和达到预计可使用状态的时间，增加实施主体和实施地点是公 司根据项目实施的实际情况做出的决定，符合募集资金监管有关法律 法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目实施和 公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展规划。本次调整 深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-004 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会 第三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷主持， 本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于调整部分募投项目实施计划的议案》 公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金 投资项目的内部投资结构和达到预计可使用状态的时间进行调整，同 时增加实施主体和实施地点。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提请公 司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 部分募投项目内部投资结构调整、延期等事项的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对有方科技调整部分募集资金投资项目的内部投资结构和达到预计可使 用状态的时间、增加实施主体和实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971 号）核准，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股，每股发行价格 20.35 元，募集资 金总额为466,422.000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20250012-00001 号 致：深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、孙佳悦律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市有方 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所律师 就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表 决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-559898 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-003 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,901,404 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,901,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.7645 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由王慷先生主持，本次应 出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议表决情况 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-001 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经董事会提名委员会推荐和审核，公司拟聘任王慷先生为公司总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （www.sse.c ...