证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-075 重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在宁波银行股份有限公司深圳分行申 请的人民币 0.5 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供 担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会 及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据业务发展规划，并结合公司的融资需求，预计向宁波银 1 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经核查，深圳市有方科技股份有限公司不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 （一）保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、 复利、罚息、违约金、损害 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-网上集体接待日 001 日期：2024 年 12 月 12 日 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | £ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | 类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | 其他（网上集体接待日） | | 参与单位名称及 | | 在深圳证监局、深圳证券交易所指导下，深圳上市公司协会 | | 人员姓名 | 与深圳市全景网络有限公司联合举办的" | 2024 年度深圳辖 | | | | 区上市公司集体接待日"活动，公司和广大投资者/关注者通 | | | 过全景网投资者关系互动平台参与了该活动。 | | | 时间 | 2024 年 ...

深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-074 深圳市有方科技股份有限公司 关于申请银行授信及全资子公司资产抵押 的公告 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司董事 会及股东会的授权范围内，以全资子公司东莞有方通信技术有限公司 （以下简称"东莞有方"）的房产和股权进行抵押和质押，向广东华 兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华兴银行"）申请不超过 人民币 4 亿元的综合授信，实际融资金额将在该额度范围内视公司业 务发展的实际需求来合理确定。本次融资系公司为满足正常生产经营 的需要而进行的贷款，且额度在公司董事会和股东大会已审议的综合 授信额度内。现将有关事项公告如下： 为满足公司日常生产经营的需要，公司此前于 2024 年 1 月 9 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于预计公司 之全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-071 深圳市有方科技股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信中联"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司 与信永中和的合同期限届满。考虑公司业务发展情况和整体审计的需 要，经公司综合评估，公司拟改聘任立信中联为 2024 年度审计机构。 公司已就本次变更会计师事务所事项与立信中联及信永中和进行了 沟通，信永中和对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融 贸易中心北区 1-1-22 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 l 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人 技股份有限公司董事会提名为深圳市有方科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市有方科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 驶提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 （五）中共中央组织部《关于进一 ...

深圳市有方科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 4-4-1 目 录 4-4-2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决程序 第七节 股东大会决议 第八节 股东大会会议记录 第九节 董事、股东代表监事的选举程序 第五章 重大交易事项审查与决策 第一节 对外担保 第二节 关联交易 第三节 不涉及关联关系的重大交易 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 4-4-3 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第十二章 修改章程 第十三 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 2 本人/主 2 ,已充分了解并同意由提名人深圳市有方科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 深 圳 市 有 方 科 技 股 份 有 限 公 司 第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市有方科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-067 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章 程》的规定进行董事会换届选举。 根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董 1 2 事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，并征求了董事候选人 本人意见，董事会提名王慷先 ...

独立董事提名外声明与承诺 5 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): 提名人深圳市有方科教股份有限公司董事会,现提名罗珉为 深圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深 圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与深圳市有方科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...