e公司讯，企查查APP显示，近日，北京市有方物联感知科技有限公司成立，法定代表人为王慷，注册 资本1亿元，经营范围包含：物联网技术研发；电子产品销售；物联网设备销售；网络设备销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由有方科技全资持股。 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-078 深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际 出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议 案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事经 2024 年第四次临时股东大会选举产生，1 名职工代表监事经 2024 年 第一次职工代表大会选举产生。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 1 公司监事会选举熊杰先生担任公司第四届监事会监事会主席，自本次 监 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-083 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-077 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由王慷先生主持，本次 应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的 议案》。 公司第四届董事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会选举产 生，第四届董事会成员共 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，根 据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 选举如下人 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-081 深圳市有方科技股份有限公司关于 预计2025年日常性关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 2 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议， 审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》，本 次预计 2025 年日常关联交易金额不超过 6,200 万元人民币，关联董 事王慷、魏琼、罗伟对该议案进行了回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该议案。 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常 关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定 价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益 的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 公司已于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届董事会独立 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-080 深圳市有方科技股份有限公司关于 公司及子公司 2025 年申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元（或等 额美金），公司之全资子公司有方通信技术（香港）有限公司和东莞 有方物联网科技有限公司预计 2025 年向银行等金融机构申请综合授 信额度不超过人民币 2 亿元（或等额美金）。 公司拟为上述全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额 度提供担保额度合计不超过人民币 2 亿元，担保方式为连带责任担 保。 截至公告披露日，公司及其子公司实际对外担保余额人民币 0 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 0%。除此之外，公司 及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保事项，且不存 在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 1 2024 年 ...

公司第四届董事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会选举产 生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司董事会选举王慷先生担任公司第四届董事会董事长，自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 王慷先生简历详见公司 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届 选举的公告》（公告编号：2024-069）。 1 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-079 深圳市有方科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事 会董事长的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-082 深圳市有方科技股份有限公司关于 预计2025年外汇衍生品交易额度的公告 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业 务或银行授信密切相关的外汇衍生产品或组合，包括外汇远期、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、货币互换等业务，涉及的币 种包括美元、欧元、印度卢比等。公司不会进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易。 三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议、第四 届监事会第一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年外汇衍生 品交易额度的议案》，公司及子公司预计 2025 年开展的外汇衍生品交 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并 报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）预计2025年开展 的外汇衍生品交易总额度不超过2,000万美元（或等 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-076 深圳市有方科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,384,583 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,384,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.3768 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.3768 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的规定。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240014-00005 号 致：深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开。德恒 上海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师 （以下简称"本所经办律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， ...