证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-068 安徽巨一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 21 日 至 2025 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-062 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》 公司监事会认为：本次公司与全资子公司互相提供担保事项是在综合考虑公 司、全资子公司的业务发展需求而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略， 担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提供担保内容 及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-065 安徽巨一科技股份有限公司 关于 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况 公告如下： 根据公司及子公司 2025 年度生产经营需要，公司及子公司于 2025 年度拟向 银行等金融机构申请不超过人民币 650,000 万元的综合授信额度，综合授信品种 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函、国 际信用证等。本次授信不涉及担保事项，上述授信额度不等于公司及子公司的实 际融资金额，且实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与金融机构实 际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限 内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。 为保障公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的工作顺利进行，提请 公司股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授 信额度及授权有效期内， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：募集资金可购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 或存款类产品，自有资金可购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）； 投资金额：安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")将使用最高不超 过人民币 22,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 160,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理； 已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第十七 次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-063 安徽巨一科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 特别风险提示：尽管公司使用募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息处理事项的核查意见 二、申请特殊除权除息处理的依据,具体除权除息方案及计算公式 截至本核查意见出具日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,316,566 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 及《公司章程》等相关规定，上述公司回购的股份不参与利润分配。因此，公 司 2024 年前三季度利润分配实施差异化权益分派。 公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息后开盘 参考价： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 有关规定，就巨一科技差异化分红送转特殊除权除息处理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 2024年11月12日，公司20 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-061 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 12 日的 2024 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/10 | 2024/12/11 | 2024/12/11 | 每股现金红利 0.22 元 相关日期 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 2024年11月12日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年 是否涉及差异化分红送转：是 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-060 安徽巨一科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召 开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司 使用"通用工业智能装备产业化建设项目"终止后剩余的募集资金 8,927.47 万 元及利息收入（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）向全资子公司 合肥巨一动力系统有限公司（以下简称"巨一动力"）提供无息借款，用于实施 募投项目"新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目"。公司监事会对该事项发 表了明确的同意意见。保荐机构国元证券股份有限公司对公司使用部分募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目出具了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，就巨一科技使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集 资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063, ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-059 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司合肥巨一动力系统有限公司提 供借款用于实施募投项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺 利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况， 不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。 综上，监事会同意《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达全体 ...

关于调整 2024 年前三季度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-058 安徽巨一科技股份有限公司 一、调整前利润分配预案 公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十五次会议，于 2024 年 11 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 137,303,350 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 1,316,566 股，以此计算合 计拟派发现金红利 29,917,092.48 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行 资本公积转增股本。 如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可 转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等 致使公司总股本发生 ...