RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚专字|2025|519Z0024 号 容诚会计师 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查源: 2018-1 | | | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 容 营业收入扣除情况表 | 页码 3 | 一场 逢 - 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]519Z0024 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了珠海高凌信息科技股份 有限公司(以下简称"高凌信息公司")2024年度财务报表,并于 2025年 3 月 28 日出具了容诚审字[2025]519Z0004 号的标准无保留意见审计报告。在此基础上我 ...

【RSM 容诚 内部控制审计报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚审字[2025]519Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.ego.co）"进行 "进行进行"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 """ 容诚会i U 内部控制审计报告 容诚审字[2025]519Z0005 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了高凌信息股份有限公司(以下简称"高凌信息公司")2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是高凌 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "高凌信息"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥独立董事的监督作用，促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 李红滨，男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于西安电子科技大学信息工程专业，教授。本人是国务院三网融合专家组成 员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863 计划信息领域"十三五"战略研 究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员， 中国通信学会常务理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员。1989 年 2 月 至 2002 年 7 月，历任西安电子科技大学讲师、副 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁枫，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥独立董事的监督 作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 梁枫先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具有注册会计师资格，中级金融经济师。1993 年 9 月至 2003 年 2 月任中国建设 银行珠海分行筹资科科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月任珠海香洲一汽汽车销 售有限公司副总兼财务总监；2005 年 12 月至 2008 年 1 月任珠海中兴财光华会 计师事务所项目经理；2008 年 1 月至 2008 年 12 月任红 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人夏建波，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会等相关会议，认真 审议各项议案，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 夏建波，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于武汉理工大学工商管理专业，中国注册会计师。分别自 2004 年、2012 年、 2017 年开始任珠海中信华安顾问有限公司执行董事兼经理、原阳县华安投资管 理有限公司监事、珠海正汉置业有限公司董事；2005 年至 2021 年 8 月，任珠海 正和通泰会计师事务所（普通合伙）合伙人；2013 年 9 月至 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-021 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司河南信大网御科技有限公司（以下简称"信大网御"或"子公司"）在确保 不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设、不改变募集资金使用 用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前 提下，使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、有保本约定、流动性好，不影响募集资金投资项目正常进行的投资 产品，投资的产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知 存款或大额存单等。在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通 过之 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《珠海高凌信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海高凌信息科技股份 有限董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，本着 对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权， 严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳 定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报 如下:一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 26,647.86 万元，同比降低 25.23%；实现归 属于上市公司股东的净利润-5,227.57 万元，同比降低 213.52%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,017.32 万元，同比降低 795.01%。 ...

二、监事会履行职责的情况 1 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和规范性文件以及《珠海 高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海高凌 信息科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 的规定和要求，本着为全体股东负责的原则，依法履行监督职责，定期对公司日 常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性进行 有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现 将 2024 年度工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 | | ...

【RSM 容诚 容诚专字[2025]519Z0010 号 容诚会计师事 骑 ؛ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行查 "。" 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]519Z0010 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海高凌信息科技股份 有限公司(以下简称高凌信息公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]519Z0004 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求， 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李红滨、夏建波、梁枫的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见： 经核查独立董事李红滨、夏建波、梁枫的任职经历以及签署的自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事、董事会各专门委员会委员以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关规定中对独立董事独立性的要求。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...