珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-023 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-019 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变 动，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）将按照每股分配比例 不变的原则，相应调整分红总额。 ? 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致 ...

RSM 容诚 审计报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚审字[2025]519Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25EPOTG5PC 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 121 | 审计报告 容诚审字[2025]519Z0004 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称高凌信息)财务报表, 包括 2024年 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海高凌信 息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息在 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]201 号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限 公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票（A 股）2,322.6595 万股，每股发行价格为人民币 51.68 元。截至 2022 年 3 月 10 ...

长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为珠海 高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规及规范性文件，对高凌信息本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号文），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，每股发行价格为人民 币 51.68 元，募集资金总额为人民币 120,035.04 万元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币9,007.69万元后，公司本次募集资金净额为人民币111,027.35万元。 截至 2022 年 3 月 10 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚专字|2025|519Z0024 号 容诚会计师 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查源: 2018-1 | | | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 容 营业收入扣除情况表 | 页码 3 | 一场 逢 - 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]519Z0024 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了珠海高凌信息科技股份 有限公司(以下简称"高凌信息公司")2024年度财务报表,并于 2025年 3 月 28 日出具了容诚审字[2025]519Z0004 号的标准无保留意见审计报告。在此基础上我 ...

【RSM 容诚 内部控制审计报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚审字[2025]519Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.ego.co）"进行 "进行进行"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 """ 容诚会i U 内部控制审计报告 容诚审字[2025]519Z0005 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了高凌信息股份有限公司(以下简称"高凌信息公司")2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是高凌 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "高凌信息"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥独立董事的监督作用，促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 李红滨，男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于西安电子科技大学信息工程专业，教授。本人是国务院三网融合专家组成 员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863 计划信息领域"十三五"战略研 究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员， 中国通信学会常务理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员。1989 年 2 月 至 2002 年 7 月，历任西安电子科技大学讲师、副 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁枫，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥独立董事的监督 作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 梁枫先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具有注册会计师资格，中级金融经济师。1993 年 9 月至 2003 年 2 月任中国建设 银行珠海分行筹资科科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月任珠海香洲一汽汽车销 售有限公司副总兼财务总监；2005 年 12 月至 2008 年 1 月任珠海中兴财光华会 计师事务所项目经理；2008 年 1 月至 2008 年 12 月任红 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人夏建波，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会等相关会议，认真 审议各项议案，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 夏建波，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于武汉理工大学工商管理专业，中国注册会计师。分别自 2004 年、2012 年、 2017 年开始任珠海中信华安顾问有限公司执行董事兼经理、原阳县华安投资管 理有限公司监事、珠海正汉置业有限公司董事；2005 年至 2021 年 8 月，任珠海 正和通泰会计师事务所（普通合伙）合伙人；2013 年 9 月至 ...