珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 12 月 12 日发出关于召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决的形式召开，应出席会议独立董 事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。与会独立董事一致推举夏建波先生主持本 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事专门会议制度》等有 关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公 司 100%的股份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产 重组》第三十条规定情形的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股 份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易相关主体均未发现存在因涉嫌本次交易相关的 内幕交易被立案调查或者被立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大 资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员作出行政处罚或者被司法机 关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 上市地点：上海证券交易所 珠海高凌信息科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购 买资产 | 谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）、上海金苓企业咨询合伙企业（有 限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合 伙）、上海哆池企业咨询合伙企业（有限合伙） | | | 等 17 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十二月 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公司 股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会 和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘 要所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得股东会的批准、上海证券 交易所的审核、中国证监会的注册。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息， 提请股东及其他投资者注意。 本次交易 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股份， 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公 司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司 章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定 了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉 本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范 围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作 交易进程备忘录。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与拟聘请的中介机构分别签 署了《保密协议》。 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-076 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三 届监事会第二十一次会议于2024年12月17日在公司会议室以现场表决的方式召 开。会议通知及相关材料已于2024年12月12日通过电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席刘友辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监 事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公 司 100%的股份，同时募集配套资金（以下简称" ...

证券时报e公司讯，高凌信息(688175)12月12日晚间公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式 购买上海欣诺通信技术股份有限公司（简称"欣诺通信"）股东合计持有欣诺通信的71.98%股权，同时募 集配套资金。 此外，公司将在停牌后与欣诺通信其他股东进一步协商，购买其他股东合计持有欣诺通信的28.02%股 权。 公司股票自12月13日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-072 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）正在筹划以发行股份及 支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司（以下简称"欣诺通信"）股 东谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业咨询 合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）以及上海哆池企 业咨询合伙企业（有限合伙）合计持有欣诺通信的 71.98%股权，同时募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。此外，公司将在停牌后与欣诺通信其他股东进一步协 商，购买其他股东合计持有欣诺通信的 28.02%股权。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高凌信 息，证券代码：688175）自 2024 年 12 月 6 日（周五）开市起开始停牌，原预计停 牌时间不超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于筹划重大资产重组停 牌公告》（公告编号：2024-071）。 截至本公 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-071 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券 代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688175 | 高凌信息 | A 股 | 停牌 | 2024/12/6 | | | | 一、停牌事由和工作安排 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司（以下简称"欣诺通信"） 股东谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业 咨询合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）以及上海 哆池企业咨询合伙企业（有限合伙）合计持有欣诺通信的 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-070 珠海高凌信息科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/7 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~1,500 | | 回购用途 | | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 75.19 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5781% | | | 累计已回购金额 | 1,373.07 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.33 元/股 | 元/股~19.22 | 一、 回购股份的基本情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十九次会议，于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-069 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范 围，无需提交股东大会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如下： 为拓宽公司及全资子公司珠海高凌技术有限公司（以下简称"高凌技术"）、 河南信大网御科技有限公司（以下简称"信大网御"）的融资渠道，满足经营发展 需要，提高资金使用效率，综合考虑资金安排，公司拟向银行申请不超过 41,000 万元的综合授信额度，其中拟分别向平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过 23,000 万元的综合授信额度、向交通银行股份有限公司珠海分行申请不超过 18,000 万元的综合授信额度；高凌技术拟向平安银行股份有限公司珠海分 ...