公司名称：南京高凌技术有限公司 注册资本：3,000 万元人民币 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-068 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》， 同意注销全资子公司南京高凌技术有限公司（以下简称"南京高凌"），并授权公 司管理层或其指定的授权代理人办理本次全资子公司注销相关事宜，包括但不限于 税务、工商注销及相关证照注销工作等。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等 相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大 会审议；同时本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、注销全资子公司的基本情况 法定代表人：冯志峰 成立时间：2021 年 2 月 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类 别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他 电话会议 | | | | 参与单位名称 | | 国投康泰信托、长江证券、鹏华基金、华金证券、西安瑞森 | | | 时间 | 2024 年 11 月 27 日 | 15 :00-16:00 | | | | | | | | 地点 | 电话会议 | | | | 上市公司接待人员 姓名 | 董事会秘书、财务负责人：姜晓会； | 证法事务部经理、证券事务代表：严章祥。 | | ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-067 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十九次会议，于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，所回购的股份将依法注销并减 少注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 19.35 元/股（含），回购股份期 限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起的 3 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 7 日和 2024 年 10 月 9 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》 （公告编号：2024-051）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-060）。 二、 回购股份的进展情况 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《珠海高凌信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度舆情类型包括： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：除重大舆情外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-066 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关材料 已于2024年10月24日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------- ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：珠海高凌信息科技股份有限公司 股票简称：高凌信息 股票代码：688175 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人一：珠海汉虎纳兰德创业投资基金合伙企业（有限合伙）（原 名称：珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）） 住所及通讯地址：珠海市横琴新区琴朗道88号641办公-A区 信息披露义务人二：珠海汉虎华金股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：珠海市横琴新区华金58号横琴国际金融中心大厦3021 信息披露义务人三：珠海高灵投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：珠海市横琴新区琴朗道88号1622办公-2房 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024年10月17日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法 规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 ...

重要内容提示： 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-065 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东珠海汉虎纳兰德创业投资基金合伙企业（有限合伙）（原珠海汉虎纳兰德 股权投资基金合伙企业<有限合伙>，以下简称"汉虎纳兰德"）实施此前披露 的减持股份计划，未触及要约收购。 本次权益变动后，汉虎纳兰德持有公司股份4,679,251股，占公司总股 本的3.5975%，其一致行动人中资融信汉虎股权投资基金管理（广州）有限公司 －珠海汉虎华金股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"汉虎华金"） 持有公司股份700股，占公司总股本的0.0005%、珠海高灵投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"高灵投资"）持有公司股份1,820,000股，占公司总股本的 1.3993%。汉虎纳兰德及其一致行动人合计持有公司股份6,499,951股，占公司 总股本 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-064 珠海高凌信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/7 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~1,500 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 6.79 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0522% | | | 累计已回购金额 | 97.75 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.33 元/股 | 元/股~14.49 | 2024 年 10 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购股份 67,900 股，占公 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-063 珠海高凌信息科技股份有限公司 特定股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东深圳科微融发企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳科微"）持有 公司股份 3,204,898 股，占公司总股本的 2.464%。公司股东嘉兴战新高领股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴战新"）持有公司股份 973,574 股， 占公司总股本的 0.75%。 格按市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转 增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则减持股份数将作相应调整。 公司于 2024 年 10 月 8 日收到股东深圳科微、嘉兴战新出具的《关于股份减 持计划的告知函》。现将相关减持计划情况公告如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股 | | | | ...