证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-008 江苏灿勤科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独 立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）： 1、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名朱田中先 生、朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 2、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈建忠 先生、张晓岚女士、孔令兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中张晓岚 女士为会计专业人士。 ...

立信中联专审字[2025]D-0069 号 关于对江苏灿勤科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 目 录 一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对江苏灿勤科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0069 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"灿勤科技") 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 3 日出具了 ...

公司代码：688182 公司简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-014 江苏灿勤科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 canqindb@cai-qin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 8 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-007 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规章制度 规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿勤科技"）董事会 对截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231 号），公司公 开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每 股人民币 10.50 元，共募集资金 1,050,000,000.00 元。中信建投证券股份有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 1 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定， 制定了《江苏灿勤科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资 金管理制度》"），对公司募集资金的存放、使用、管理与监督等方面做出具体 明确的规定。 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，对灿勤科技2024年度募集资金的存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3231号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1. ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 附件一 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 10 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 附件二 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 16 | | 议案三 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 附件三 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 21 | | 议案四 | 2025 关于公司 年度财务预算报告的议案 | 24 | | 附件四 | 2025 江苏灿勤科技股份有限公司 年度财务预算报告 | 25 | | 议案五 | 2024 关于公司 年年度报告全文及其摘要的议案 | 27 | | 议案六 | 2024 关于公司 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-004 江苏灿勤科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 3 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日以邮件及电 话方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-005 江苏灿勤科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司未分配利润为人民币 480,593,935.23 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司未触及《上海证券交易 ...