2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 6 | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 10 | 2024 年 4 月 1 2 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》等的相关规 定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"帕瓦股 份"）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-014 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 3 月 9 日以书面和邮件形式通知全体董事。本次会议由董事 长张宝主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中委托出席董事 1 名，公 司监事、高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》 为维护公司价值及股东权益、稳定股价，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-013 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-016）。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 3 月 9 日以书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超 ...

根据《浙江帕瓦新能源股份有限公司股票上市后三年内公司股价稳定预 案》（以下简称"《股价稳定预案》"），浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）拟以集中竞价方式回购公司股份（以下简称"第二期股份回购"， 第三届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过并在实施中 的回购简称为"第一期回购"）的措施稳定股价，主要内容如下： 1、回购用途：用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 2,000 万元（含）。 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-015 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、回购价格：不超过人民币 27.13 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-016 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,572.00 万元 超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.99%。保荐机构海通 证券股份有限公司发表了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资 金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资 项目正常进行的情形。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资 金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不 会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-017 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-012 浙江帕瓦新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规及规范性文件的要求，为维 护公司上市后股价稳定,保护广大投资者尤其是中小投资者利益，浙江帕瓦新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《浙江帕瓦新能源股份有限公司股 票上市后三年内公司股价稳定预案》（以下简称"《股价稳定预案》"），该预 案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。《股价稳定预案》的具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市招股说明书》。 根据《股价稳定预案》，公司首次公开发行并上市后 36 个月内，股票如出 现连续 20 个交易日收盘价（如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近一期经 审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需自公 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 439,529 股，占公司总股本的比例为 0.27%，回购成交的最高价为 19.22 元/股， 最低价为 17.12 元/股，支付的资金总金额为人民币 8,073,912.81 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-011 浙江帕瓦新能源股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等的相关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份 26,5978 股，占公司总股本的比例为 0.16%，回购成交的最高价 为 18.64 元/股，最低价为 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-010 重要内容提示： 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"帕瓦股份"）本次 股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,440,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,440,000 股。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》， 本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股的有关承诺如下： 公司股东湖州全美投资合伙企业（有限合伙）、深圳市慧悦成长投资基金企 业（有限合伙）承诺：（1）自取得发行人股份完成工商变更登记之日 36 个月内 或自发行人股票上市之日起 12 个月内（以孰晚为准），本公司不转让或者委托他 人管理本公司直接和间接持有的帕瓦股份首次公开发行前已发行的股份， ...

海通证券股份有限公司 关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对帕瓦股份首 次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具了《关于同意浙江帕瓦新能 源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股3,359.4557万股，并于2022年9月19日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本13,437.8228万股，其中无限售条件流通股2,721.3962万股，占公司发行 后总股本的比例20.25%，有限售条件流通股10,716.4 ...