证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业 绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参 活动类别 观 其他： 参与单位名称及 国君资管 高俊；中银证券 武佳雄、李扬 人员姓名 时间 2023.12.28 地点 浙江省诸暨市 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 徐琥 投资者关系管理部 罗健 员姓名 投资者关系活动主要内容摘要 主要交流问题及回复如下： 1、公司已推出股份回购，是基于怎样的考虑？ ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次 2024 年度日常关联交易预计事项 是浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于正常生产经 营需要，按照公平自愿、公允合理的交易与定价原则进行，风险可控，不会对关 联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-048 本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十二次 会议和第三届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事事前召开专门会议审议 通过并出具了同意的审核意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见， 尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第九次会议， ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会,现提名杨迪航为浙 江帕瓦新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任浙江帕瓦新能 源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江帕 瓦新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: = = = (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...

1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人杨迪航先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存 在《公司法》规定的不得担任公司的董事、独立董事的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、独 立董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形； 经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名杨迪航先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司董事会进行审议。 浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事刘玉龙 先生鉴于其任职 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-045 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 12 月 22 日以书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项是为了满足公司及子公司 日常生产经营需要，属于正常商业行为，遵循了市场公允、合理的原则，公司对 日常关联交易预计事项的表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江帕瓦 新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 海通证券股份有限公司关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第九次会议，审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次公司 及子公司日常关联交易预计金额合计为人民币 5,000 万元。关联董事王苗夫、王 振宇、王宝良、姚挺、张宝回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。 公司独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨迪航,已充分了解并同意由提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事 会提名为浙江帕瓦新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江帕瓦新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-044 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室 表决情况： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,968,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,968,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.5299 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.529 ...

浙江浙经律师事务所 关 于 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 浙江浙经律师事务所 浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 A 座 25 楼 电话：(+86)(571)85151338 传真：(+86)(571)85151513 网址：http://www.zjlawfirm.com 二〇二三年十二月 浙江浙经律师事务所 法律意见书 浙江浙经律师事务所关于 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2023）浙经意字第723号 致：浙江帕瓦新能源股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江帕瓦新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所唐满律师、方怀宇律师（以下统称"本所 律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合 法有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文 件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意 将本法律意见书 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-049 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 | 委员会名称 | 调整前名单 | 调整后名单 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘玉龙（召集人）、王振宇、邓超 | 杨迪航（召集人）、王振宇、邓超 | | 提名委员会 | 邓超（召集人）、王振宇、郑诗礼 | 邓超（召集人）、王振宇、郑诗礼 | | 薪酬与考核委员会 | 郑诗礼（召集人）、张宝、刘玉龙 | 郑诗礼（召集人）、张宝、杨迪航 | | 战略委员会 | 张宝（召集人）、王振宇、郑诗礼 | 张宝（召集人）、王振宇、郑诗礼 | 以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议 事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。其中，杨迪航先生在公司董事会专 门委员会任职生效前提为公司股东大会审议通过本次《关于补选公司独立董事的 议案》。 特此公告。 根据中国证监会 ...