浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 根据法律法规等相关规定，作为公司的独立董事，我们事前召开专门会议， 对拟提交公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》进行事前审核，并发表意见如下： 本次 2024 年度日常关联交易预计事项是公司及子公司基于正常生产经营需 要，按照公平自愿、公允合理的交易与定价原则进行，风险可控，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。 全体独立董事同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 独立董事：刘玉龙、郑诗礼、邓超 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》等有关规定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体独 立董事于 2023 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会独立董事第一次专门会议， 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由独立董事郑 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-050 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以书面和邮件形式通知全体董事。本次会议由 董事长张宝主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事、高管列席会 议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-046 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并用于依法注销、减少注册资 本，回购 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-047 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将用于依法注销、减少注册资本。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民 币 4,000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 30.61 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 5、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次 回购方案的事 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-043 鉴于刘玉龙先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，为保证公司 董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙 江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 刘玉龙先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任 独立董事就任前，刘玉龙先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继 续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照相关规定尽快完成 新任独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，刘玉龙先生未持有公司股份。 刘玉龙先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥 了重要作用，公司及董事会对刘玉龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 19 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 20 | 二、现场出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场 办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。会 议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-042 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于部分募投项目工程竣工的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目之一"年产 2.5 万吨三元前驱体项目"工程已竣工，预计投产 后将有助于公司进一步提升生产经营的规模化效益、行业竞争力。 | 序号 | | | 项目名称 | 项目实施主体 | 项目投资额 | 拟用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 2.5 | 万吨三元前驱体项目 | 帕瓦股份 | 78,710.82 | 78,710.82 | | 2 | 年产 | 1.5 | 万吨三元前驱体项目 | 帕瓦兰溪 | 47,226.97 | 47,226.97 | | 3 | 补充流动资金 | | | 帕瓦股份 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 合计 | 150 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-041 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于与厦钨新能签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与厦门厦钨新能源材 料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）于 2023 年 12 月 18 日签订了《战略合 作协议》（以下简称"协议""本协议"）。双方就锂离子电池、钠离子电池正极前 驱体的合作事宜进一步达成共识，未来将在相关技术研发、市场开拓、产能保障、 供应链协同、战略投资等多维度、全方面深化合作，尤其聚焦以单晶、高镍、高 电压三元正极材料及钠电正极材料为代表的新一代电池材料发展方向，共同助力 行业发展，实现双赢合作目标。 厦钨新能预计向公司采购前驱体产品 2024 年不少于 2 万吨，2025 年不 少于 3 万吨，2026 年不少于 3 万吨，未来三年合计不少于 8 万吨，其中，钠离 子电池正极前驱体产品三年合计不少于 1 万吨；如未来厦钨新能在海外的正极产 线需要配套外采 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-040 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

章 程 二○二三年十二月 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...