证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-039 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）于 2023 年12月5日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公 司根据《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《2019 年限制性股票激励计划》"或"本次激励计划"）的有关规定，对 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格（含预留授予）进行调整。现将 有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2019 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2019 年限制性股票 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-037 上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司其他高级管 理人员列席了会议。 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子 科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,246,981 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,24 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海柏楚电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-036 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 至 2023 年 12 月 4 日 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 | 议案一： 6 | | --- | | 关于变更英文名称、英文简称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二： 7 | | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 7 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海柏楚电子科技股份有限公司 二、本次大会设秘书处负责会务事宜，请有权出席股东大会的股东及股东代 理人提前 20 分钟到场，在会场秘书处签到。股东签到时应出示股票账户卡、身 份证或其他能够表明身份的有效证件及复印件，代理人还应出示授权委托书和代 理人有效身份证件及复印件，经验证后方可出席会议。 三、股东出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项 股东权利。股东要求就本次会议议案相关问题进行发言或提出质询，请提前到场 并在大会秘书处书面登记发言申请，由主持人安排发言、提问，每位股东发言时 间原则上不超过 5 分钟。 四、股东问题将由主持人或主持人指定的公司董事、监事、高级管理人员回 答，如涉及公司 ...

2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部 在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的激 励对象名单（截止授予日） 一、2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的分配情况 本激励计划授予预留部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 激励对象 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 日股本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心 | -- | -- | -- | | 技术人员 | | | | | 二、业务骨干、技术骨干及董 事会认为需要激励的其他人员 | 34.80 | 16.5714% | 0.2385% | | （20 人） | | | | | 总计 | 34.80 | 16.5714% | 0.2385% | 注： 1、上表中部分合计数与各明 ...

本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-035 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十四次会议于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主持， 会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案 审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司 章程》的相关规定，表决所形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议 案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 11.30 元（含税）；2023 年 ...

关于变更英文名称、英文简称、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-031 上海柏楚电子科技股份有限公司 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更英文名称、英文 简称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、拟变更公司英文名称、英文简称的情况 根据公司发展需要和经营策略和实际需要，公司拟变更公司英文名称、英文 简称，具体变更如下： 鉴于公司拟变更英文名称，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具体修订内 容如下： 变更前的英文名称：Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited. 英文简称：Friendess 变更后的 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激 励信息披露》等法律、法规以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上 海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第 二届董事会第二十四次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的 态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》的独立意见 公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的 决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构，并 ...

关于 上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格 及授予预留部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | | （二）本次限制性股票激励计划授予价格调整的情况 6 | | | （三）本次限制性股票授予条件说明 7 | | | （四）本次向激励对象授予预留部分限制性股票的具体情况 8 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | $$-,\Re\chi$$ 2 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 柏楚电子 ...