证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-063 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于作废 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予部分已 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于作 废公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将相关事项公告如下： 授予尚未归属的限制性股票的公告 一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2019 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事对本次激励计划 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-065 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金理财的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置自有资金，适时投资于安全性高、流动性好、具有合法 经营资格的非银行金融机构销售的中低风险投资理财产品，在上述额度范围 内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个 月。 董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如 下： 一、使用闲置自有资金理财的情况 （一）投资产品的目的 为提高资金使用效益，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司 将使用闲置自有资金购买安全性高、流动 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-066 上海柏楚电子科技股份有限公司 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资 本公积金转增股本方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中 期分红的议案》；2024 年 5 月 13 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公 告》；公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》；2024 年 10 月 9 日，公司披露了 《2024 年半年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润分配及资本公积转增股本方 案已实施完毕，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，公司发生资本 公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制 性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。因此，我们同意公司本次激励计 划已授予尚未归属的限制性股票的总量由 0.28 万股调整为 0.392 万股，其中首次 授予的限制性股票归属工作已全部完成，预留部分的限制性股票数量由 0.28 万 股调整为 0.392 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-062 上海柏楚电子科技股份有限公司 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2019 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。以上情况详见公司于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议 公告》（公告编号：2019-009）。 2019 年 12 月 9 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 1 公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的 相关事项进行了核实并出具 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、 预留授予部分第四个归属期归属条件成就及部分限制性股 票作废相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、 预留授予部分第四个归属期归属条件成就及部分限制性股票作 废相关事项的法律意见书 致：上海柏楚电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）的委托，并根据柏楚电子与本所 签订的《法律顾问合同》，担任公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-064 上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第四个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：0.2352 万股 归属股票来源：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）方 案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 注释 1：（调整后）的含义：公告日为止，公司已召开股东大会通过了 2019 年度、2020 年度利润分配 方案、2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案、2022 年度利润分配方案、2023 年度利润分配及资 本公积转增股本方案和 2024 年半年度利润分配方案，并已完成权益分派实施工作，根据本次激励计划的有 关规定，对本次激励计划授予数量及授予价格（含预留授予）已进行了调整，因此本公告中 ...

本次拟归属的 1 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的预留 授予部分激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予部分激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象获授预留授予部分限制性股票的归属条件已成就。监 事会同意本次激励计划预留授予部分第四个归属期归属名单。 上海柏楚电子科技股份有限公司监事会 上海柏楚电子科技股份有限公司监事会 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属 期归属名单的核查意见 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称" ...

上 市 公 司 公 司 研 究/ 公 司 点 评 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 09 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） | 25.59 | | 资产负债率 % | 6.43 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 205/205 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 计算机 报告原因：强调原有的投资评级 证券分析师 王珂 A0230521120002 wangke@swsresearch.com 刘洋 A0230513050006 liuyang2@swsresearch.com 李蕾 A0230519080008 lilei@swsresearch.com 研究支持 刘建伟 A0230521100003 liujw@swsresearch.com 联系人 何佳霖 (8621)23297818× hejl@swsresearch.com | --- | --- | |----- ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-061 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 13 日下午 16:00- 17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 6 日(星期五) 至 12 月 12 日(星 ...

证券研究报告 | 2024年11月06日 柏楚电子 (688188. SH) 三季报点评 : 收入同比增长 26%，控制系统稳定增长，切割头 业务快速放量 核心观点 2024年前三季度营业收入同比增长 31. 19%,归母净利润同比增长 26.84%。 公司 2024 年前三季度实现营收 13.01 亿元,同比增长 31. 19%;归母净 利润 7. 26 亿元,同比增长 26. 84%;扣非归母净利润 6. 92 亿元,同比增 长 30. 97%。单季度来看,2024年第三季度公司实现营收 4. 17 亿元,同 比增长 26. 27%;归母净利润 2. 35 亿元,同比增长 11. 63%;扣非归母净 利润 2. 21 亿元,同比增长 17. 92%。第三季度收入增速放缓,主要系三 季度为下游需求淡季,但公司仍维持较高增长速度。前三季度整体来看, 公司持续加大技术研发及市场开拓投入,不断开拓新市场,进一步优化 产品结构,激光加工控制系统和智能切割头业务订单均持续增长带动营 收高速增长。 03 利润增速放缓系财务费用及非经常性损益影响，毛利率水平保持稳定。 第三季度归母净利润增速低于营收增速,主要系其他收益减 ...