证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-26 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"或"迪哲医药"）于2025 年4月29日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募 投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司进行实缴出资和提 供借款。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币43.00元/ 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,795,886,744.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 22,44 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-19 （二）向特定对象发行A股股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币43.00元/ 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,795,886,744.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 22,440,613.47元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53元。前述募集资金已于2025年4月10日全部到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第ZA10727号《验 资报告》。 二、使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目部分款项 后续以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-22 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第二届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致 通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。2025 年 4 月 29 日，公司召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了上述 议案。本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币 2,500.00 万元。关联董事 RODOLPHE PETER ANDRE GREPIENT 回避表决，出席会议的其他 6 名非关联 董事一致同意该议案，审议程序合法、合规。本次日 ...

一. 重要声明 公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 迪哲（江苏）医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对立信所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-21 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开公司第二届监事会第十一次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲 （江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文 件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告 期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-20 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏） 医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 董事发言要点与主要意见：无异议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年年度报告》和《迪哲（江苏） 医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 2. 审议通过《关于公司<2024 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 迪哲（江苏）医药股份有限公司（"公司"）董事会独立董事于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开公司第二届董事会独立董事第四次专 门会议，会议应到独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，符合法定要求。根 据《公司独立董事专门会议工作制度》和《公司独立董事工作制度》等相关法 律法规，本次会议由独立董事王学恭先生主持，经与会董事认真审议并投票表 决，于 2025 年 4 月 28 日对如下事项作出决议： 独立董事专门会议签字页 （迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事第四次专门会议决议之签字页） 1. 决议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日 常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司在 2025 年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东 ASTRAZENECA AB 的关联方阿斯利康中国房屋租赁交易，符合公司日 常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿 的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 225 迪哲（江苏）医药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 公司是一家全球创新型生物医药企业，专注于恶性肿瘤和自身免疫性疾病领域创新药的研究、 开发及商业化，采用科创板第五套标准上市。报告期内，公司实现销售收入 3.60 亿元，较 2023 年同比增长 294.24%。 2024 年 6 月，公司自主研发的 I 类新药高瑞哲®（通用名：戈利昔替尼胶囊）通过优先审评 在国内获批上市，单药适用于既往至少接受过一线系统性治疗的复发或难治的外周 T 细胞淋巴瘤 （r/r PTCL）成人患者，是全球首个且唯一治疗 PTCL 的高选择性 JAK1 抑制剂。2024 年 11 月， 公司两款商业化产品舒沃哲®（通用名：舒沃替尼片）和高瑞哲®首次纳入《国家基本医 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 159,641,464.34 | 81,318,560.00 | 96.32 | | 归属于上市 ...