兴业证券股份有限公司 关于腾景科技股份有限公司 2024 年持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为腾景科技股 份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，兴业证券出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作内容 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度， | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并制定了相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与腾景科技签订《保荐协议》及《持 | | | 续督导协议》，协议明确了双方在持续督导期间 | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | ...

兴业证券股份有限公司 关于腾景科技股份有限公司 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为腾景 科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"上市公司"）首次公开发行并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所 监管规则等相关规定及兴业证券与腾景科技签署的《持续督导协议》，兴业证券 对腾景科技的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 3 个完整的会计年度， 腾景科技于 2021 年 3 月 26 日起在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2021 年 3 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日，现兴业证券对腾景科技的持续督导期 限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-025 腾景科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 盐城光元投资合伙企业（有限合伙）、盐城启立投资合伙企业（有限合 伙）保证向腾景科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）提供 的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 根据2025年3月27日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 34.66元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 34.66 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 17 家，涵盖了基金管理 公司、QFII、私募基金管理人、证券公司、期货公司等专业机构投资者。参与本 次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 4,970,000 股，对应的有 效认购倍数为 1.92 倍。 腾景科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 15 ...

中国国际金融股份有限公司 关于腾景科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受腾景科技股份有 限公司（以下简称"腾景科技"）股东盐城光元投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"盐城光元"、"出让方"）、盐城启立投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"盐城启立"、"出让方"）委托，组织实施本次腾景科技股东向 特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》 （以下简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中金公司对参与本次 询价出让方的相关资格进行了核查。 （一）核查过程 根据相关法规要求，中金公司已于 2025 年 3月 21 日完成出让方相关资格的 核查工作，包括核查出让方提供的工商登记文件、出让方股权权属证明文件、 《承诺及声明函》等文件，并通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行 核查，同时收集了相关核查底稿。 1 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-024 重要内容提示： 拟参与腾景科技首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的 股东为盐城光元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盐城光元"）、盐城 启立投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盐城启立"）； 公司实际控制人通过出让方间接持有的股份不参与本次询价转让； 出让方拟转让股份的总数为 2,587,000 股，占腾景科技总股本的比例为 2.00%； 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方 通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 腾景科技股份有限公司 股东询价转让计划书 盐城光元投资合伙企业（有限合伙）、盐城启立投资合伙企业（有限合 伙）（以下合称"出让方"）保证向腾景科技股份有限公司（以下简称"腾景 科技"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 出让方声 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-023 腾景科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实 发生的次一交易日披露进展情况。现将公司首次回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 3 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 77,841 股，占公司总股本的比例为 0.0602%，回购成交的最高价 为 40.80 元/股、最低价为 40.06 元/股，支付的资金总额为人民币 3,148,841.53 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-022 腾景科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为保障回购股份方案顺利实施，腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整回购股 份价格上限的议案》，拟将回购股份价格上限由不超过人民币38.90元/股（含）调整 为不超过人民币65.00元/股（含），该价格不高于董事会决议前30个交易日公司股票 交易均价的150%。 除上述调整回购股份价格上限外，本次回购方案的其他内容不变。 本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次回购股份的基本情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式回购公 司股份，回购的公司股份拟用于股权激励及/或员工持股计划，回购的资金总额不低 于人民币 1,000 万 ...

Grant Thornton 致同 腾景科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn）"进行查 " in the 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2025)第 351A002471 号 腾景科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了腾景科技股份有限公司(以下简称腾景科技公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了腾景科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为腾景 科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对腾景科技使用 超募资金投资在建项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]551号）同意，腾景科技获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票3,235万股，发行价为每股人民币13.60元，本 次发行募集资金总额为43,996.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 39,232.08万元。上述募集资金已于2021年3月22日全部到位，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021年3月23日出具了致同验字（2021 ...

兴业证券股份有限公司 关于腾景科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为腾景 科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对腾景科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞551 号）同意，并经上海证券交易所同 意，腾景科技向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）3,235.00 万股，发 行价为每股人民币 13.60 元。本次发行募集资金总额为 43,996.00 万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为 39,232. ...