证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-018 腾景科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"腾景科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕551号）同意，并经上海证券交易所同意，本 公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,235.00万股，发行价为每股人民 币13.60元。本公司首次公开发行共募集资金43,996.00万元，扣除发行费用4,763.92 万元后，募集资金净额为39,232.08万元（含超募金额5,267.49万元）。 上述 ...

公司代码：688195 公司简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 腾景科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

经核查公司独立董事罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生的兼职、任职情况以 及其出具的《独立董事独立性自查情况表》,董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存 在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《腾景 科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 腾景科技股份有限 腾景科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,独立董事应当每年对独立性情况进 行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此,腾景科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会根据相关规范要求并结合独立董事出具的《独立董事独立 ...

腾景科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《腾景科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《腾景科技股份有限公司审计委员会议事规则》(以下简称 "《审计委员会议事规则》")等相关规定,作为腾景科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会成员,我们积极履行董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")的工作职责,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤 勉尽责。现就审计委员会 2024年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成,分别为独立董事罗妙成 女士、独立董事冯玲女士及独立董事刘宁先生,其中召集人由具有会计专业资格 的独立董事罗妙成女士担任。审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验,符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-019 腾景科技股份有限公司 重要内容提示： （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） ●本议案尚需提交股东大会审议 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》， 同意续聘致同所为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-021 腾景科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-016 腾景科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 通知已于2025年3月10日发出，本次会议于2025年3月20日在福州市马尾区珍珠 路2号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《腾景 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。表决形 成的决议合法、有效。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-017 腾景科技股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）合并报表中归属于上市公司股东的净利润6,936.82万元，其中，母公司报 表中期末未分配利润为人民币19,994.19万元。经董事会决议，本次利润分配方 案如下： 1.公司在2024年11月已实施2024年中期分红，以实施权益分派股权登记日的 总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1.00元(含税)，合计派发现金红利12,896,786.70元（ ...

发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%；具体发行价格将在本次发行股 份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权， 按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销 商）协商确定。 公告显示，截至预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计及评估工作尚未完成，本次交易标的资产 交易价格尚未确定。 根据相关数据初步测算，本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市 公司重大资产重组，公司将在重组报告书中予以披露。 中国经济网北京3月13日讯 腾景科技(688195.SH)昨晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案。 腾景科技拟通过发行股份及支付现金的方式向启真投资、日日新投资、央金投资、国投创业基金、雅盈 投资、群创投资、远致投资、鹏晨投资、中信投资、信福汇投资、郑波、李怡宁共12名股东购买其合计 持有的深圳市迅特通信技术股份有限公司（简称"迅特通信"）100%股份。 本次交易中，腾景科技拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资 ...

腾景科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳启真投资有限公司、深圳市日日新投资有限 | | | 公司、深圳央金投资有限公司、国投（宁波）科 | | | 技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）、 | | | 共青城雅盈投资管理合伙企业（有限合伙）、共青 | | | 城群创投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市远 | | | 致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合 | | | 伙）、深圳市前海鹏晨盈通投资企业（有限合 | | | 伙）、中信证券投资有限公司、深圳市信福汇六号 | | | 投资合伙企业（有限合伙）、郑波、李怡宁 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 二〇二五年三月 股票代码：688195 股票简称：腾景科技 上市地点：上海证券交易所 腾景科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案内容的真 ...